【摘 要】
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关联企业及关联交易在经济活动中发挥着重要作用的同时,也成为犯罪分子洗钱惯用工具和隐蔽通道,本文通过对利用关联企业及关联交易洗钱的案例剖析,揭露复杂关联交易背后的不
【机 构】
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人民银行临泉县支行调研组,人民银行临泉县支行,
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关联企业及关联交易在经济活动中发挥着重要作用的同时,也成为犯罪分子洗钱惯用工具和隐蔽通道,本文通过对利用关联企业及关联交易洗钱的案例剖析,揭露复杂关联交易背后的不法目的和洗钱手法,从反洗钱角度对加强关联企业及关联交易信息监管提出对策建议。
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