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作为反洗钱前沿阵地的金融机构，习惯被动开展反洗钱工作，没有主动根据当前洗钱分子洗钱的新手段，从自身经营、开发的众多金融产品中分析筛选出容易被钻空子进行洗钱活动的产品，开展有重点的反洗钱管控工作。为此，本文基于全面调查，分析金融机构高风险产品反洗钱管控存在的问题，并提出建设性策略。
加强对金融机构高风险产品反洗钱管控的思考
【摘 要】
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作为反洗钱前沿阵地的金融机构，习惯被动开展反洗钱工作，没有主动根据当前洗钱分子洗钱的新手段，从自身经营、开发的众多金融产品中分析筛选出容易被钻空子进行洗钱活动的产品，开
【机 构】
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中国人民银行湛江市中心支行
【出 处】
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南方金融
【发表日期】
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2013年10期
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