骗取贷款相关论文
信用卡购车专项分期业务以其费率优惠、手续简单方便、综合成本低等优势,日益受到购车者的青睐。伴随着信用卡购车专项分期业务快......
骗取贷款罪在追诉标准的把握上存在着混乱,虽然2010年《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中做出了进一步的明......
自改革开放以来,我国的经济实力、军事实力、政治地位都得到了显著的提高,制造业、医疗行业、餐饮、建筑等各行各业都在这些年里取......
在司法实践中,贷款诈骗、骗取贷款的案件逐年增多,但对于两罪如何进行法律适用,仍具有一定复杂性.文章从犯罪构成要件入手,通过分......
存款人先到银行大额定期存款,并将存单信息提供给借款人,借款人支付高额好处费;之后,借款人以存单信息为模板制造假存单并向银行存......
骗取贷款罪的保护法益主要是金融机构的信贷资金安全,并需基于此合理界分骗取贷款罪与贷款欺诈行为的关系.根据刑法规定与司法解释......
由于受经济下行的影响,骗取贷款的行为日渐频繁,很多中、小企业经营困难。骗取贷款的行为引起了银行或其他金融机构及担保公司的担......
骗取贷款罪中的“重大损失”和“其他严重情节”均属于“严重情节”,是该罪的犯罪构成要件,具有划分罪与非罪的重要功能。但是“重......
吉林“恒和”系利用银行放贷程序上的疏忽,骗取巨额贷款,给银行造成了惨重的损失.经过审计发现“恒和系”之流的骗术并不高明,通常......
【摘要】“三办法一指引”引入受托支付的概念，加强了银行对贷款的监控，对借款人贷款支付方式、支付对象均做出明确规定，不少企业为规......
2014年以来，长葛市检察院共受理破坏金融管理秩序类案件15件、23人，其中以骗取贷款类案件数量最多，为13件、21人，占总数的86．67％。......
本文通过一起在消费信贷过程中发生的违法犯罪案例的分析,围绕消费信贷诈骗中被害人如何认定、被告人是否有非法占有为目的等问题......
一、基本案情： 2003年3月，洪某注册成立龙海市日新贸易有限公司（以下简称日新公司），经营范围为植物油、竹器加工、销售等，注册资本10......
骗取贷款、信用罪是刑法修正案(六)增设的罪名。对骗取贷款、信用行为犯罪化,是金融活动的诚信原则的要求,是惩治金融犯罪的诉讼活......
2011年7月8日,湘潭市雨湖区人民法院刑事审判庭依法作出了一审判决:该法院以被告人李湘铭犯组织、领导黑社会性质组织罪,强奸罪,故......
近日,山东威海乳山经侦大队迅速破获一起骗取贷款案件,成功为企业挽回经济损失85万元,有效维护了企业利益.rn2013年以来,乳山经侦......
日前，北京银监局发布关于个人综合消费贷款领域风险提示的通知，通知中提示辖内各银行业金融机构应密切关注金额较大、期限较长的个人......
本文从骗取贷款罪在实践中发生的具体情况出发,通过梳理某基层院办理骗取贷款犯罪的总体情况、发生原因,进而提出应对的制度举措,......
自2006年骗取贷款入罪以来,在实践中骗贷案例呈多发趋势,涉案金额越来越大,给国家金融秩序造成了极大危害。本文结合国家审计署公......
目前，社会上虚构交易骗取公积金房贷的行为比比皆是，其在不同程度上违反了我国相关法律，且依其程度不同应有不同定性。不少人将贷款人......
在司法实践中,涉及行为人采取非法手段获取资金长期占用的犯罪情况比较多见.但在该罪的定性上常有分歧意见.涉及到罪与非罪、此罪......
“骗用金融机构贷款、信用罪”罪名能充分体现罪状所确定的内容，既揭示了犯罪的手段，又明确了犯罪对象。在整个行为过程中，行为人对资......
网络诈骗案的方式有很多种,有的犯罪分子通过微信号加好友,与被害人长期交流沟通,获取信任,最后向被害人介绍高收益投资项目,骗取......
案名：杜某等诈骗罪案 摘 要：存款人先到银行大额定期存款，并将存单信息提供给借款人，借款人支付高额好处费;之后，借款人以存单信息为......
攀洪很是担心,便特意向信贷员提出,调查报告内容都是假的,不能这样瞎写,出了事,自己要承担责任的。但信贷员只是轻描淡写地说了一......
第一章的主要内容是通过分析司法实务中的典型案例梳理出双重欺诈实务认定中的疑难问题,包括对骗取担保行为认定不一问题、对担保......
骗取贷款罪认定争议焦点中的“欺骗手段”应限缩解释为对银行据以决定是否放贷的诸如征信因素、地域因素、担保物因素以及负债因素......
随着经济的高速发展,金融领域的犯罪呈高发、多发态势,近年来涌现的骗取贷款犯罪给银行等金融机构造成了重大损失。骗取贷款罪,是......
近年来骗取贷款犯罪案件数量较多,此类案件的办理一方面关系金融安全和稳定,另一方面又关系企业特别是民营企业的生存发展,如何准......
骗取贷款罪、贷款诈骗罪与民事贷款纠纷之间客观方面存在一定的相似性,往往难以区分。本文将结合司法实践中的具体案例,对骗取贷款......
骗取贷款罪是金融机构为应对日渐猖獗的陈述型金融欺诈行为的努力成果。由于金融秩序并不会受个体骗取贷款行为的影响而造成混乱,......
商业贷款是各商业银行的主要业务,也是银行收益的主要来源。由于各家银行竞争激烈,拉业务已成为不争的事实。对于多次贷款能及时还......
<正> 当前,贷款诈骗等金融犯罪态势日趋严峻,从某种程度上讲,已成为诱发区域性金融风险和金融危机、阻碍我国经济市场化进程的重要......
[目的/意义]贷款诈骗罪是金融诈骗犯罪中涉及标的较大、对金融秩序破坏最为严重的一种犯罪。在司法实践中,贷款诈骗罪的定性、贷款......
高利转贷、骗取贷款、贷款诈骗三罪之间在客观方面、主观方面等均存在相似之处。为此,拟梳理三罪间较为重要及易混淆的内容,为司法......
“担保贷款两头骗”是指行为人骗取担保以骗取贷款的行为。通过对2014-2018年裁判的该类案件进行统计分析,存在“同案不同判”的现......
不法中介，商户利用POS机，通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为，给发卡机构、持卡人乃至整个社......
广东深圳的戚女士,今年3月通过“大众点评”看到痘博士祛痘的体验套餐,她回忆,“我被带到主任办公室,说你的脸好严重,不治会怎么样......
我国《刑法》规定的破坏社会主义经济秩序罪中有两个比较相近的罪名:骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪。两罪都是以银......
为了全方位地保障银行发放贷款的安全,我国立法机关在1997年《刑法》已经设置了贷款诈骗罪、高利转贷罪等贷款类罪名的情况下,又在......
骗取贷款罪的成立,需要造成金融机构重大损失以上的后果,骗取贷款罪的犯罪对象往往是银行或者其他金融机构的资金。因此,在办理骗......
骗取贷款罪是当前民营企业家触犯的高频次融资类罪名。在依法保障促进民营经济健康发展语境下,该罪客观构成要件中的"欺骗手段"可......
