反洗钱法律体系相关论文
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工......
近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在......
近日，中国人民银行连续公布了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，连同前两天连续发布的《金融机构反洗钱规定》和《人......
德国反洗钱的基本情况完善的法律体系。在德周涉及反洗钱内容的法律有9部。主要有：反洗钱法、对外经济法、商业银行法、银行信贷法......
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我......
不断蔓延的洗钱活动，正在中国不断暴露各种负面效应：洗钱使违法所得合法化，增加了打击犯罪的难度；洗钱导致国有资产大量流失，成为助长腐......
