《金融机构反洗钱规定》相关论文
为防止违法犯罪分子利用金融机构从事洗钱活动,维护金融安全,有效打击洗钱犯罪,中国人民银行制定的<金融机构反洗钱规定>(以下简称......
近年来，我国日趋重视和加快了反洗钱的法制建设和反冼钱检查、打击的力度。1990年12月28日，全国人大常委会颁布《关于禁毒的决定》，在......
一、洗钱的含义中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》对“洗钱”做出如下定义:洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、......
《中国人民银行法》赋予人民银行组织、领导金融业反洗钱的职责,2003年年初颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支......
[中图分类号]F81 [文献标识码]A [文章编号]1009－2234(2009)03－0159－01 加强反洗钱工作，打击洗钱犯罪活动，是关系到金融、经济......
根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其......
2006年10月．第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗法》，在国家立法层面上确立了反洗钱的各项基本制度．标志......
自2007年起,我国相继实施了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等一系列反洗钱法律法规,并由人民银行牵头组织一年一次的反洗钱......
随着社会经济不断发展和科技不断进步，犯罪分子的洗钱手法日趋复杂化、专业化，利用金融工具洗钱犯罪的活动也日益猖獗。自2003年1月，......
2007年1月1日《反洗钱法》颁布实施以来,人民银行相继发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交......
随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我......
10月31日我国公布了《中华人民共和国反洗钱法》。并将于明年7月1日实施；近日，人民银行同时发布了《金融机构反洗钱规定》和《金融机......
<正>近年来,不管是金融机构还是反洗钱主管部门,都设计开发了反洗钱计算机系统用于反洗钱工作,利用现代信息技术,提升反洗钱有效性......
<正> KYC标准对银行的重要性 随着中国人民银行连续颁布《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《......
一、问题提出洗钱及防范对策知晓度是指人们对洗钱概念、特征及防范对策等相关内容的认知了解程度。其中,根据主体的不同,可以大致......
20世纪80年代以来,随着金融全球化的浪潮,利用金融系统洗钱已成为现代洗钱活动的基本特征,联合国的统计数据显示,全世界每年非法洗......
