《反洗钱法》相关论文
反洗钱是预防、监测和打击违法犯罪行为的综合治理手段。现行《反洗钱法》以预防为定位的立法目的不能体现其“金融情报中心”的工......
2007年《中华人民共和国反洗钱法》（以下称《反洗钱法》）颁布实施之后，中国人民银行陆续发布了《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大......
《反洗钱法》的出台，标志着我国反洗钱法律体系的初步建立，为今后反洗钱工作打开了一个新的局面，受到了各方的广泛认可。《反洗钱法》......
长期以来，我国银行业金融机构缺乏鉴别身份证明文件真伪的能力和条件，相关监管规则也未对银行业金融机构客户身份识别的要求作出统一......
金融机构是支付结算的枢纽,大部分的洗钱活动都是通过金融机构进行的。如果有一套完善的预防和控制利用金融机构洗钱的法律制度,不......
《反洗钱法》对公民、法人的合法权益的保护《反洗钱法》中要求金融机构通过建立客户身份识别制度和客户身份资料以及交易记录保存......
信息隔离是指为控制或隔离不同部门之间的信息流动,防止利益冲突和信息滥用的发生,而限制相关信息在不同部门间共享的一种制度安排......
中央银行立法回顾中央银行法制建设的初步发展(1978～1994年)1978年至1994年,我国经济和金融体制改革全面启动后,我国金融法制建设开......
洗钱犯罪严重危害国际金融秩序的安全,一直是国际社会主要打击的犯罪对象之一。本文参照我国《刑法》以及刚刚通过的《反洗钱法》,......
洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸......
2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议以144票赞成,1票弃权,通过了《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法......
为维护金融秩序稳定,提升工作水平,在《反洗钱法》颁布五周年之际,赤峰金融会计学会积极配合人民银行赤峰中支与市委宣传部、市政......
上市并不意味着国有商业银行股改成功国有商业银行改革,是近期中国金融领域最引人关注的事件。近几年来,中国的银行业改革沿着政府......
7月3日至7日,中注协“2008年度第三期远程教育(视频)培训班”在北京注协远程教育教室,通过全国远程教室成功举办。全国共开通了25......
上世纪20年代,在美国芝加哥,以阿里·卡彭为首的黑社会组织称霸一方。他们为了掩饰通过赌博、走私、勒索等赚取的暴利,逃避打击,该......
备受社会关注的《反洗钱法》草案,2005年4月25日首次提请十届全国人大常委会第二十一次会议审议。此法的制定,标志着中国将严防洗......
“洗钱”这个词最早来源于20世纪初。当时,美国旧金山一家饭店老板发现,肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的白手套,于是就把饭店的硬......
从我国的具体国情出发 制定《反洗钱法》绝对不能脱离我国的具体国情。目前,我国金融业不同程度地存在着无序竞争的现象,用高息......
国际反洗钱的历史并不久远,对中国而言,反洗钱也是一个新的课题。因此,就反洗钱的制度构建而言,还缺少十分成熟的模式。《反洗钱法......
2006年10月31日,《反洗钱法》获全国人大常委会通过。《反洗钱法》从最初的提案、起草,到最后的审议、表决,历时长达5年的时间。在......
如果没有钱,还会逃往国外吗?企图转移贪污受贿所得,在大洋彼岸享受“黑金”的贪官美梦或将不再。明年1月1日起正式实施的《反洗钱......
10月31日,第10届全国人大常委会第24次会议表决通过了《中华人民共和国反洗钱法》,并将于2007年1月1日正式实施。《反洗钱法》具有......
点击《反洗钱法》出炉待审目前,以国际标准为主要蓝本、吸收现有法律制度有效措施的《反洗钱法》(草案)已经完成,将于今年4月提交......
《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)已由第十届全国人大常委会第二十四次会议干2006年10月31日通过,自2007年1月1......
10月31日经第十届全国人大常委会第二十四次会议表决通过、中华人民共和国主席胡锦涛签署第五十六号主席令,《中华人民共和国反洗......
2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过,......
编前不久前,上海警方破获了一起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。这是建国以来上海地区查处的最大一起洗钱案。它的成功破获,得益......
一般而言,反洗钱行政管理是指行政机关依法对反洗钱义务主体履行预防和控制洗钱义务实施监督管理的行为,涉及监督管理权限在行政......
洗钱是当今世界困扰许多国家的一种复杂而隐蔽的国际性金融犯罪,它为各种犯罪提供资金支持,是国际一大公害,成为世界各国和国际社......
2006年10月31日,第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。本法自2007年1月1日起施行,为预防洗钱......
《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日正式施行了,《反洗钱法》及其相关的配套规章制度的颁布,已经初步构建起我国反洗钱的制......
中国目前反洗钱斗争的法律结构缺陷令人堪忧洗钱行为对经济建设和经济安全造成严重破坏反洗钱工作涵盖预防控制侦查打击等诸多方面......
北京十三中柳征同学说,《反洗钱法》自2007年1月1日起施行——简单说,洗钱就是把赃款洗“干净”。指不法分子把通过毒品走私、恐怖......
洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正 常发展。有人甚至将洗钱列为外汇、石油之外的世界第三大 “商业”活动。在我......
监察部负责人就我国批准《联合国反腐败公约》答记者问2005年10月27日,十届全国人大常委会第十八次会议审议并批准了《联合国反腐......
作为洗钱活动高发领域的保险业,落入监管层“法眼”可以说是意料之中的事.随着《反洗钱法》正式施行的日益逼近,金融领域的反洗钱......
7月14日,全国人大常委会《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远透露,《反洗钱法》已列入十届全国人大常委会立法规划,并考虑将贪污、......
按照我国的法律制度可将反洗钱工作分为刑事打击和预防、监控两方面的内容，执法机关承担着刑事打击洗钱犯罪的职责，而人民银行则以预......
浙江省人民检察院有关负责人证实,温州出国不归官员杨湘洪之妻、温州市旧城改建指挥部开发处干部游捷,涉嫌职务犯罪已被浙江省人民......
做好特定非金融行业反洗钱工作是《反洗钱法》赋予的义务，也是国际反洗钱专业组织金融行动特别工作组（FATF）对成员国的要求。我国特定......
<正>提高洗钱风险管理水平,有利于维护农发行资金安全、确保农发行数据质量,提高市场主体透明,促进社会诚信,降低治理成本。洗钱风......
