反洗钱金融行动特别工作组相关论文
<正>一、引言面对日益发展的国际和国内洗钱犯罪形势,从国内立法、司法和监管两个领域来看,客观上存在着如何以科学和完善的刑治和......
<正> 一、澳大利亚概况澳大利亚是一个后起的发达资本主义国家,拥有经济高增长率、低通货膨胀率的良好基础,有着极具竞争力的经济......
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办......
<正>虚拟货币和代币发行融资(ICO)的监管是亟待解决的全球共性问题。世界各国对虚拟货币和ICO均采取了严格的监管态度。我国有必要......
