洗钱罪相关论文
在如今世界经济全球化的趋势下,洗钱犯罪行为越发猖獗,对我国市场经济的发展造成了很大的影响。因此,2020年颁布的《刑法修正案（十......
洗钱罪犯罪对象的认定需要结合上游犯罪的具体罪名、侵犯法益以及事后对涉案财物的处置,在司法实践中予以区分。伪报价格型走私普......
《刑法修正案（十一）》（下称“《刑十一》”）对洗钱罪法条进行了重要修订，为加大惩治洗钱犯罪力度奠定了法律基础。《刑十一》实施一年多......
《刑法修正案（十一）》将自洗钱纳入洗钱罪的规制范围，在立法层面初步认可了洗钱罪超出上游犯罪的危害本质及其独立的处罚意义，也凸显广......
涉黑案件涉案财产数量庞大、种类庞杂、权属关系复杂，其处置过程中存在“黑财”与合法财产难区分、流转情况难理清、涉案人员合法权......
贪污贿赂犯罪系洗钱罪的上游犯罪之一,贪污贿赂犯罪的范围涵盖刑法分则第八章规定的全部罪名,不包括业务型商业贿赂罪名。自洗钱入......
我国反洗钱罪名体系广义上包括刑法第312条、第191条和第349条等。《刑法修正案（十一）》对自洗钱入罪，是总体国家安全观下对国际反洗......
随着经济全球化和互联网金融的快速发展，洗钱风险日益加剧，洗钱犯罪与各类上游犯罪相互交织渗透，严重危害国家金融管理秩序，危及国家经......
根据刑法修正案(十一)的规定，上游犯罪人实施洗钱行为也应单独定洗钱罪，并将洗钱罪与上游犯罪实施并罚。如果上游犯罪人实施的危害行......
当今世界经济呈快速发展的趋势,洗钱主体专业化、实施领域多元化、多渠道化、范围扩大化甚至国际间也日益猖獗。在具备严重社会危......
加密货币是数字经济的产物且有助于数字经济的发展，但也为洗钱犯罪的预防与惩治带来新的挑战。加密货币具有匿名性、分散性、多样性......
没收洗钱罪违法所得在我国司法实践中仍难改“重上游犯罪，轻下游犯罪”的惯性思维，主要存在不区分犯罪所得来源、总分则条文适用不清......
《刑法修正案（十一）》对洗钱罪的有关规定进行了修改，但修改后的洗钱罪在司法适用中引发了一系列疑难问题。洗钱罪删除主观要件“明知......
自洗钱入罪后产生了两个重要争论问题：一是如何确定我国刑法第312条赃物犯罪的成立范围，二是如何认定和处理自洗钱的罪数。《刑法修......
《刑法》第191条洗钱罪规定了七类上游犯罪，涉案财物的形式较为复杂，需要明确涉案财物与犯罪所得的关系并对后者的范围进行限定。根......
洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一直以来都是我国反洗钱刑事法律体系中的重要组成部分，作为国家机关惩治洗钱犯罪、查......
网络洗钱犯罪是借助网络手段发展来的各种新洗钱方式,因其固有的隐蔽性、快捷性、低成本与回报高的特点,对其监管与查处都相比传统......
网络语境下,传统洗钱犯罪在网络空间发生改变,需要重新考量刑法规制问题。确定网络洗钱行为,如何更好的规制此类行为,无不指向我国......
受国际立法潮流的影响,《刑法修正案（十一）》第14条将自洗钱行为纳入了洗钱罪的规制范围。这一立法举措既是对自洗钱行为可罚性和独......
基于打击洗钱活动的国际化要求，我国刑法洗钱罪名体系的构建形成以洗钱罪为核心，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪和窝藏、转移......
随着全球化进程不断加深，各国的政治、经济，科技和文化紧密联系，以贩卖毒品、买卖武器和洗钱为代表的跨国（境）犯罪冲击着国际社会的秩序......
在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪与洗钱罪并存的立法例之下，如何解释洗钱罪的构成要件，以及如何处理洗钱罪与相关犯罪的关系，取......
洗钱罪中的犯罪所得特指犯罪行为的违法收入。走私犯罪的货物、物品属于不具有违法收入性质的犯罪对象,不属于洗钱罪中犯罪所得的......
当前,虚拟货币的匿名性、去中心化、全球流通性、交易快捷性等特征,使我国反洗钱工作面临严峻挑战。在打击涉虚拟货币洗钱犯罪中,......
在积极刑法观的指导下,《刑法修正案(十一)》通过完善洗钱行为模式、修改主观构成要件以及变更刑事责任承担方式等,加大了洗钱罪的......
期刊
虽然此罪名经过两次立法修正,且2015年最高院还对其进行了全面的司法解释,但是此罪名在司法实践的认定过程中仍旧存在较多问题有待......
学位
帮助信息网络犯罪活动罪与洗钱罪的犯罪构成迥异,在刑法体系里亦分属不同篇章门类（1）。文章将这两种犯罪相提并论,着眼于全国"断卡......
期刊
近年来刑法加大了对洗钱罪的规制力度,但实践中争议问题较多,表现为洗钱罪与上游犯罪共犯情形下如何认定,洗钱罪上下游资金属性一......
《刑法》自1997年制定"洗钱罪"以来,经过历次条例修正及司法解释出台,在数十年的司法实践中,以"洗钱罪"判决案件寥寥可数。本......
当代地下钱庄的业务内容与运作模式不再局限于传统的兑换与借贷,逐渐发展与异化成经营多种非法支付结算业务、为洗钱犯罪提供土壤......
《刑法修正案（十一）》通过删除"明知""协助",确立了洗钱罪"自洗钱"和"他洗钱"的二元结构,此举不仅未改变洗钱罪主观方面仍为......
洗钱罪犯罪对象的认定需要结合上游犯罪的具体罪名、侵犯法益以及事后对涉案财物的处置,在司法实践中予以区分.伪报价格型走私普通......
打击洗钱犯罪旨在及时切断上游犯罪资金链,剥夺非法获益以及再犯可能性.作为洗钱罪对象的走私犯罪所得,采用不扣除成本的广义犯罪......
走私犯罪往往与资金的往来支付、跨境流通紧密相连,对走私犯罪中伴有的涉及洗钱罪列明的行为形式,应从涉及的资金性质是否改变、资......
《刑法修正案(十一)》将自洗钱入罪,是在国内顶层设计和国际外在压力下的刑事立法反应,也是改善我国反洗钱司法效果薄弱局面的重要......
尽管刑法修正案在不断扩大洗钱罪的上游犯罪范围,但近年来洗钱罪的适用率极低、量刑差异过大、总体打击效果不明显.这一方面与洗钱......
