反洗钱立法相关论文
摘要:洗钱犯罪是目前海内外普遍关注的焦点和热点问题,而现代银行已成为洗钱犯罪活动利用的主要渠道。本文试图分析在我国反洗钱法......
从立法者的指导思想看,反洗钱法吹响了反腐败的号角。用立法反腐,从法律上明确打击对象,这让大众从心里感到踏实。如果能从源头上......
洗钱行为最早产生于20世纪20年代的美国。从20世纪中期开始，洗钱活动迅猛发展，演变成全球的一大公害，对各国的经济和金融秩序产生了非......
洗钱就是指旨在隐匿或掩盖非法收入的来源以使其有合法来源的任何行为或任何企图.随着全球经济的快速发展,洗钱犯罪活动日益猖獗,......
英文＂洗钱＂一词的产生与传播反映出洗钱行为的出现和到广为人知。洗钱行为的社会危害性最初由少数经济发达国家所意识,并开始对其立......
洗钱是一种国际性的犯罪,以刑法理论为指导,以《中华人民共和国刑法》以及刑法修正案（三）为依据,从洗钱犯罪的概念和性质;洗钱犯罪的......
根据人民银行《金融机构反洗钱规定》的定义,所谓“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其......
一、反洗钱服务社会反腐败的障碍因素分析（一）洗钱罪上游犯罪范围需进一步扩大从国际通行惯例来看,我国目前洗钱上游犯罪界定范围仍......
我国加入世界贸易组织后,金融业逐步开放,反洗钱面临更大的挑战,而相关立法尚不足以形成合力来遏制洗钱犯罪.因此,应完善反洗钱法......
当今社会，随着贩毒，走私，恐怖活动，卖淫等有组织犯罪日趋严重，洗钱犯罪已几乎遍及世界各国，成为国际社会的一大公害。世界各国为有效地打......
随着经济的发展和科技的进步,洗钱犯罪已逐步成为一个全球性的问题。1997年我国《刑法》第191条规定了洗钱罪,2001年《刑法修正案(......
<正>我国反洗钱法律体系不断健全和完善,立法工作取得长足进步。本文认为,未来以风险为本的反洗钱理念在反洗钱立法工作中将会得到......
伴随着全球经济、金融一体化的国际潮流，洗钱犯罪日益增多，离人们的生活越来越近，而中国加入世贸组织所应承担的国际义务也要求我们要......
<正>工行马德里分行涉嫌洗钱的案件暴露了国内在反洗钱治理战略和实践上与国际的差距。本文认为,反洗钱战略与反腐战略密切相关,中......
随着经济的蓬勃发展,我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机......
近年来,我国政府加大了反洗钱工作力度,反洗钱和反恐融资工作逐渐走上正轨,但与该领域的国际标准相比,仍然有较大差距。美国作为全......
上游犯罪与洗钱罪有着特定的关联。泛滥全球的毒品犯罪以其非法暴利的特征而成为上游犯罪的首选,并对其他洗钱行为入罪产生关联,使......
由于立法滞后难以对互联网支付进行有效监管,给支付行业带来了潜在的洗钱风险,互联网第三方支付资金转移的隐蔽性、商户POS功能为......
论英国对跨国洗钱的法律控制邵沙平由于特定的环境及其在世界金融业的特殊地位，英国曾成为洗钱者纷至沓来的洗钱中心，也成为采取法律......
进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办......
金融行动特别工作组作为专门的反洗钱国际组织，其制定的反洗钱建议成为国际反洗钱的立法标准。该组织1990年制定的反洗钱建议已经成......
洗钱作为对金融市场最具冲击力的犯罪之一,给全球金融秩序带来了相当大的危害：巨额“黑钱”的引入,导致正常经济体系的混乱和扭曲；给......
洗钱犯罪的日趋猖獗使得世界各个国家和地区纷纷通过立法等各种措施对其加以控制和打击。虽然我国的反洗钱法律体系正在不断的成熟......
<正>作为世界上最早出现洗钱活动并且是洗钱犯罪的重灾区,从20世纪70年代起,美国就开始制定涉及反洗钱的法律。与国际社会一样,美......
