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据国际会议披露,中国内地近几年每年通过地下钱庄洗出的黑钱高达2000亿元人民币,其中300多亿来自政府官员贪污受贿的腐败所得。这......
<正>洗钱过程实际上是资金不断转移和流动的过程,商业银行是资金流动的载体和媒介,不法分子利用商业银行存取现金、转账、购买金融......