可疑交易报告制度相关论文
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
通过对中、外现行反洗钱可疑交易报告制度的分析，总结了我国现行报告制度的缺陷，并针对这些缺陷提出了建立对客户交易行为模式监控、......
可疑交易报告制度是金融机构履行反洗钱义务的核心内容。实践证明,可疑交易报告制度在反洗钱工作中发挥了积极作用。但也存在金融......
本文以可疑交易报告制度在保险业的更好适用为落脚点,围绕反洗钱制度设计、反洗钱立法规定,针对保险业可疑交易情形展开分析,对可......
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本文是对我国当前金融监管中反洗钱法律问题进行理论研究的一次尝试。在借鉴国外反洗钱领域已取得的成果的基础上，结合我国金融业反......
一、中外反洗钱执法依据比较欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早,形成了较为严密的反洗钱法律体系。(一)美国的反洗钱法律体......
可疑交易报告制度是我国反洗钱工作的核心制度。县打击洗钱犯罪活动的重要情报来源，不仅直接影响反洗钱工作有效性，同时也是衡量反洗......
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
<正>反洗钱大额可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心内容,其履行情况好坏直接关系到反洗钱工作的质量和成效。最近,我们......
银行业金融机构向反洗钱情报部门报送大额和可疑交易报告制度是反洗钱基础工作的一项核心内容。目前,金融机构报送的大额和可疑交......
<正>日前,工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注,西方有媒体甚至称该事件是继2015年中国银行......
一、金融机构在反洗钱工作中存在的问题近年来,我国金融机构在反洗钱工作中与有关方面密切配合,对及时发现洗钱行为,遏制洗钱犯罪......
<正>当前,全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年开始,作为国务院反洗钱行政主管部门承担起指导部署金融业反洗钱工作和负责反洗钱资金监......
<正>随着洗钱新手段的不断出现,中国"反洗钱"措施也宜借鉴国际经验,使之日臻完善。近年来,"反洗钱"已经覆盖了经济、金融、法律、......
<正>一、新加坡可疑交易报告制度的现状(一)法律规范目前,新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和......
当前我国可疑交易报告制度有效性相当低,原因在于可疑交易报告制度过于刚性,以规则为本强力监管下的防御性报送行为严重,以及外部......
<正>腐败是一种社会历史现象,其核心在于侵犯公共利益谋取个人私利。现代社会中,腐败犯罪往往与金融活动联系在一起,通过洗钱实现......
洗钱行为本身就和银行业务有比较密切的关系,而刑法中规定的洗钱犯罪又侧重于财产的"转换"而非"转移"。因而,在反洗钱犯罪中,银行......
<正>洗钱过程实际上是资金不断转移和流动的过程,商业银行是资金流动的载体和媒介,不法分子利用商业银行存取现金、转账、购买金融......
<正>我国自2003年初开始建立金融机构反洗钱的大额和可疑交易报告制度以来,可疑交易报告的数量在两三年之内,不仅赶英超美,而且在2......
利用房地产洗钱,主要是指不法分子,尤其是腐败分子将不正当收入投入房地产领域,通过直接投资、房产转让、房屋买卖、出租等过程加......
