洗钱问题相关论文
洗钱犯罪不仅扰乱正常的经济秩序,引发金融危机,助长腐败,而且会损害国家形象,危及社会安定。反洗钱是一项社会性的系统工程,税收......
在我国经济转轨过程中,一些不法分子肆意侵吞国有资产,获取巨额非法收益,并利用"洗钱"手段抽逃出境,为我国经济健康运行带来极大危......
中国人民银行副行长苏宁近日表示，从今年10月1日开始，人民银行反洗钱监测范围将扩大至证券和保险业。届时，证券保险领域相关机构将向......
《反洗钱法》已于2007年1月1日起正式实施，反观证券业，其反洗钱的监管和资金交易监测工作目前仍游离于央行反洗钱监管之外，成为央行反......
一、加强保险业金融机构反洗钱工作的必要性近些年来．随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱......
伴随着科学技术的飞速发展，货币作为商品的交易媒介也相应地发生了形态上的改变。在信息技术与互联网高度发展的今天，作为一种新型支......
进入二十一世纪以来，我国房地产价格逐年走高，房地产投资一直在高位运行，2009年中国房地产市场在经历了低迷、复苏阶段后，实现了“V”......
洗钱问题是国际社会共同面临的重大问题，它对各国政治、经济秩序的危害严重而深远，对国际金融体系可能造成的威胁不容忽视。严厉打击......
随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善，银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使......
将洗金钱融定行义动为特:“别凡工隐作匿组或(掩FA饰T犯F)罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非......
银行作为社会资金运动的总枢纽，极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。银行业作为反洗钱的重要关卡，必须充分发挥预防、揭露和控制洗钱......
互联网金融正快速发展,随之衍生出了一大批互联网金融产品和交易方式,但一系列的犯罪也随之而生。利用互联网金融工具进行的洗钱犯......
