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洗钱犯罪不仅扰乱正常的经济秩序,引发金融危机,助长腐败,而且会损害国家形象,危及社会安定。反洗钱是一项社会性的系统工程,税收......
在我国经济转轨过程中,一些不法分子肆意侵吞国有资产,获取巨额非法收益,并利用"洗钱"手段抽逃出境,为我国经济健康运行带来极大危......
中国人民银行副行长苏宁近日表示，从今年10月1日开始，人民银行反洗钱监测范围将扩大至证券和保险业。届时，证券保险领域相关机构将向......
随着我国非现金结算工具的推广、POS和ATM机具布放领域的拓展和银行卡用卡环境的改善，银行卡逐步被社会公众所认可并逐步得到普及使......
互联网金融正快速发展,随之衍生出了一大批互联网金融产品和交易方式,但一系列的犯罪也随之而生。利用互联网金融工具进行的洗钱犯......
