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一、我国金融机构客户身份资料保存的现状对我国金融机构反洗钱客户身份资料保存的现状,可以用＂虚、散、缺、无＂四个字来概括。＂虚＂,即对金融机构反洗钱客户身份资料保存的监管要求不到位。在人民银行会同＂三会＂制定的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中,
制约金融反洗钱工作开展的瓶颈探析
【摘 要】
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一、我国金融机构客户身份资料保存的现状对我国金融机构反洗钱客户身份资料保存的现状,可以用＂虚、散、缺、无＂四个字来概括。＂虚＂,即对金融机构反洗钱客户身份资料保存的监管要
【机 构】
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中国人民银行长治市中心支行
【出 处】
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内蒙古金融研究
【发表日期】
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2012年1期
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