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骗子公司长期行骗而屹立不倒。他们究竟是怎样行骗的呢?他们手段为什么会显得如此“高超”?笔者通过网络采访了一位骗子公司的内部人士,他将为您揭开其中的奥秘。
诈骗准备,严谨周密
据这位内部人士介绍,目前国内不少沿海发达城市都存在这样的骗子公司。他们以提供大额出口订单、承诺巨额融资资金等为主要业务,实际上都是诱饵。诈骗的对象主要是内地不发达地区的企业,因为这些企业往往存在急于出口而不得出路,或者融资无路的状况。
为了能稳住对方,每次诈骗金额一般也就10万元左右,这样能让对方始终不忍舍弃。
诈骗公司经常更换公司注册,行骗之前就会先给公司取得一个合法的营业执照。方法是在香港花1万元左右,通过代理公司把企业营业执照、税务登记、进出口权、海关等手续全部办齐,这样就有了在香港注册的合法公司。随后他们会在内地设一个办事机构开始运作。接下来还会大张旗鼓地在内地平面媒体上做求购、采购、融资之类的招商广告。俨然一家正规且实力强大的投资公司。
至此,诈骗的前期准备工作就完成了。
请君入瓮,厄运开始
通过各种宣传准备,很快就会有内地企业找上门寻求出口、融资合作。一般由项目经理迎接客户,并派深谙商道的谈判高手跟客户洽谈。当然,洽谈的出口订单都是虚构的。双方先谈价格,价格谈好后让企业回去准备样品和报价。企业谈判人要回去准备,得不断奔波于两地。这样设计的好处是,会让企业产生一些前期投入费用出来,叫企业欲罢不能。随后就会通知企业说要派人前去考察。而考察费用一般是双方各付一半,因为这样能给对方一些好的印象。
你可能会问:既然是一个骗局,干嘛要实地考察呢?其实这是为以后做铺垫。而且如果一个数百万上千万元的订单交给内地企业,不去看看工厂是不符合逻辑的。这样能减少对方的怀疑。
考察过后,诈骗公司就会和内地企业签订“正式合同”。签完合同后,就开始让企业交保证金,一般为5-10万元。设计这个费用的理由能让企业毫无怨言,诈骗公司会这么解释:一大笔预付款马上要打给你了,你要是不能按时按质交货,国外客户向我索赔我找谁呢?在这样的情况下,企业看到前途一片光明。因为订单到手了,预付款也快到了,不付保证金还真说不过去,何况履行完合同保证金还是要退的,企业往往就顺从地交钱了。
这时,你可能觉得骗子公司会拿钱消失,其实不然,这仅仅是诈骗的开始。
步步掏钱,终受其害
交了保证金后,骗子公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上。在这期间他们又设计了一个收费名目——调汇费。出口交易结算过程中,外汇变人民币需要支付银行调汇费,这个费用应由企业承担。企业为了业务的进展,调汇费自然也就交了。再次收上钱以后,等上十来天,骗子公司会给企业打电话说:产品出口得办保险。于是,一两万元的保险费又到手了。
收完这些费用,还有更多所谓的“国际惯例”收费陷阱等着企业往里跳。如产品出口前需要交检样费、港口押金、律师鉴证费、公证费、仓储费、船务保证金……生意还没做,企业已经支付了十来万元,但这时的企业往往只能硬着头皮继续下去。等到骗子公司最终消失得无影无踪的时候,他们后悔晚矣。
也有个别企业相当警惕,坚持要求先打预付款。对于这种企业,骗子公司照样有应对措施,会很痛快地“给”预付款。骗子公司会让内地企业过来取汇票。但这个汇票时效性很短,在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱,而回到内地以后,这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业,通常会心花怒放,等他们发现上当后骗子公司早已蒸发了。
编辑:李娟珍
诈骗准备,严谨周密
据这位内部人士介绍,目前国内不少沿海发达城市都存在这样的骗子公司。他们以提供大额出口订单、承诺巨额融资资金等为主要业务,实际上都是诱饵。诈骗的对象主要是内地不发达地区的企业,因为这些企业往往存在急于出口而不得出路,或者融资无路的状况。
为了能稳住对方,每次诈骗金额一般也就10万元左右,这样能让对方始终不忍舍弃。
诈骗公司经常更换公司注册,行骗之前就会先给公司取得一个合法的营业执照。方法是在香港花1万元左右,通过代理公司把企业营业执照、税务登记、进出口权、海关等手续全部办齐,这样就有了在香港注册的合法公司。随后他们会在内地设一个办事机构开始运作。接下来还会大张旗鼓地在内地平面媒体上做求购、采购、融资之类的招商广告。俨然一家正规且实力强大的投资公司。
至此,诈骗的前期准备工作就完成了。
请君入瓮,厄运开始
通过各种宣传准备,很快就会有内地企业找上门寻求出口、融资合作。一般由项目经理迎接客户,并派深谙商道的谈判高手跟客户洽谈。当然,洽谈的出口订单都是虚构的。双方先谈价格,价格谈好后让企业回去准备样品和报价。企业谈判人要回去准备,得不断奔波于两地。这样设计的好处是,会让企业产生一些前期投入费用出来,叫企业欲罢不能。随后就会通知企业说要派人前去考察。而考察费用一般是双方各付一半,因为这样能给对方一些好的印象。
你可能会问:既然是一个骗局,干嘛要实地考察呢?其实这是为以后做铺垫。而且如果一个数百万上千万元的订单交给内地企业,不去看看工厂是不符合逻辑的。这样能减少对方的怀疑。
考察过后,诈骗公司就会和内地企业签订“正式合同”。签完合同后,就开始让企业交保证金,一般为5-10万元。设计这个费用的理由能让企业毫无怨言,诈骗公司会这么解释:一大笔预付款马上要打给你了,你要是不能按时按质交货,国外客户向我索赔我找谁呢?在这样的情况下,企业看到前途一片光明。因为订单到手了,预付款也快到了,不付保证金还真说不过去,何况履行完合同保证金还是要退的,企业往往就顺从地交钱了。
这时,你可能觉得骗子公司会拿钱消失,其实不然,这仅仅是诈骗的开始。
步步掏钱,终受其害
交了保证金后,骗子公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上。在这期间他们又设计了一个收费名目——调汇费。出口交易结算过程中,外汇变人民币需要支付银行调汇费,这个费用应由企业承担。企业为了业务的进展,调汇费自然也就交了。再次收上钱以后,等上十来天,骗子公司会给企业打电话说:产品出口得办保险。于是,一两万元的保险费又到手了。
收完这些费用,还有更多所谓的“国际惯例”收费陷阱等着企业往里跳。如产品出口前需要交检样费、港口押金、律师鉴证费、公证费、仓储费、船务保证金……生意还没做,企业已经支付了十来万元,但这时的企业往往只能硬着头皮继续下去。等到骗子公司最终消失得无影无踪的时候,他们后悔晚矣。
也有个别企业相当警惕,坚持要求先打预付款。对于这种企业,骗子公司照样有应对措施,会很痛快地“给”预付款。骗子公司会让内地企业过来取汇票。但这个汇票时效性很短,在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱,而回到内地以后,这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业,通常会心花怒放,等他们发现上当后骗子公司早已蒸发了。
编辑:李娟珍