3400多万美元的涉案金额，3700多个会员账号，60多家分公司……短短1年多时间，数千民众栽在杨筛剑制造的“民间外汇投资”骗局之中。
　　2016年9月12日，湖南省汉寿县人民法院公开审理了杨筛剑组织、领导传销活动案。同案受审的还有谭永军、文琼、刘桂龙等另外14名被告人。
　　从农民到“亚洲区总裁”
　　从一个在外地打工的普通农民，“华丽”转身成为一名“跨国公司”的“亚洲区总裁”，杨筛剑只用了短短不到一年的时间。
　　现年30岁的杨筛剑出生于湖南省永州市蓝山县的一个农村家庭，初中毕业后，他开始外出闯荡。在广东务工期间，杨筛剑当过保安，做过推销员。为了增长知识，他曾刷信用卡凑足6万多元学费，花4个月时间到培训机构学习财经知识。
　　2014年3月，杨筛剑参加了一个传销组织，在北京创下3个月200多万元的业绩。此后他决定单干，精明的他以旁人难以想象的手段，用13个月的时间营造遍布多省的网络，俨然成为中国民间“外汇投资”第一人。
　　据记者了解，杨筛剑的“创富”布局立足于“炒外汇”，可我国的外汇交易有严格的准入审批制度。于是，杨筛剑想到了一条“捷径”。他通过香港的朋友，在英国购买了一家1998年注册的空壳公司，然后将公司更名为“英国莫顿马修斯联合集团”。这家公司只有一个员工——杨筛剑请了一个老外接电话，每年发2000英镑工资。
　　后来，杨筛剑无论发展分公司，还是与投资者签订代客理财合同，都主要以这家英国公司的名义。
　　为了提高其自身的“身份地位”，杨筛剑在参加金融博览会期间，临时通过经纪公司花钱请来了一名英国男子“保罗”，作为英国莫顿马修斯联合集团的董事亮相，并向杨筛剑授予了“亚洲区总裁”牌照，而“保罗”的每次“出场费”为5万元左右。
　　经过一系列公司化运作，杨筛剑精心打造的“莫顿外汇”，似乎成为一个国际化的高端交易“平台”。事实上，这些“平台”都是不具备外汇交易资质的空壳公司。
　　“高额回报”的诱惑
　　高端平台、高调宣传、高额回报，成为杨筛剑推广“莫顿外汇”的主要手段。从会员那里收上来的“投资”，他实际上并没有进行任何外汇交易。在庭审时，杨筛剑称，这一“秘密”只有他和一名“会员管理系统”创建者知道，他没有告诉包括女朋友在内的所有公司高层。
　　知情人士向记者透露，投资者被“莫顿外汇”吸引，首先是高额的回报。“莫顿”公司会与他们签订一款叫“月月通”的理财合同。根据合同，“莫顿公司”帮助投资者进行外汇投资，投资金额分为2000美元至10万美元，每月的回报根据投资金额的不同，达到10%至15%。投资后会员的“分红”，8天兑现一次，本金一年后可取回。
　　除了分红这一“静态奖”外，介绍他人投资的，可获得绩效奖、互助奖、管理奖等“动态奖”。注册会员根据缴纳金额的不同，分为会员、经销商、蓝宝、绿宝、钻石和蓝钻六个级别。
　　受访的多数会员表示，高额的“静态奖”是他们投资“莫顿外汇”的主要目的。不过，对于一些位于上层的会员来说，“动态奖”或许更加诱人。
　　罪名的争议
　　庭审中，公诉人认为，此案符合组织、领导传销活动罪的构成要件，“莫顿外汇”只是杨筛剑等人的“道具”，“真正目的在于诈骗他人缴纳会费，加入传销组织。”
　　多名辩护律师认为，此案的定性是争议焦点。该案众多“投资人”的委托人张培军律师认为，本案中，传销是手段，非法吸收公众存款是目的，“手段是为目的服务的”。张培军介绍，根据法律规定，如果是组织、领导传销活动罪，缴获的财物予以没收；如果是非法吸收公众存款罪，缴获的财物按比例返还给受害人。
　　如何区分组织、领导传销活动罪和非法吸收公众存款罪？法律界人士认为，这两个罪名从刑法概念、犯罪本质、行为方式上均有区别。
　　据法律界人士介绍，非法吸收公众存款罪以合法经营为掩护，以高回报率为诱饵，通过“點对点”方式吸收存款，并且资金主要用于维持资金信贷活动或业务经营等行为；组织、领导传销活动罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序。
　　庭审中，大部分被告人表示认罪悔罪。多名律师则做无罪辩护，认为此案不应定性为传销。合议庭没有当庭宣判。
　　（《法治周末》2016.9.28）