反洗钱行动相关论文
在充分遵循国际反洗钱准则及欧盟成员国职责的基础上，多年来英国构建了一个结构层次合理、高水平的反洗钱体系，成为在国际反洗钱行动......
<正> 洗钱犯罪是指隐瞒、掩饰非法收益或掩盖资金流向的非法目的,使之成为看起来合法的资金流动。这里的'非法收益'一般指......
英国在反洗钱行动中有较为成熟的经验，于2002年制定了《2002年犯罪收益法》（Proceeds of CrimeAct 2002，下称“PCA2002”），在修订完善的......
在近一二十年里．反洗钱行动已经成为一个非常重要的反犯罪联合行动。在恐怖主义者袭击美国纽约和华盛顿的“九一一”事件后，许多国家......
保险机构在开展反洗钱客户身份识别工作中存在认识不足、操作不规范、进行客户尽职调查困难、客户风险等级划分标准过于简单、系统......
