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古人云：＂三年清知府,十万雪花银。＂而如今,在山东省齐河县,县财政局长任居孟任职11年,受贿、贪污及来源不明的巨额财产金额竟然累计多......
喧嚣数目的渣打银行“洗钱”案向了结迈出了第一步。在被吊销执照的压力下，渣打集团选择了花钱买平安，于8月14日以向纽约州金融服务......
20世纪20年代，美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机，开了一家洗衣店。他在每晚计算当天的洗衣收入时，就把其他非法所得的......
随着经济全球化、金融自由化和金融电子化的逐步实现，洗钱犯罪也日益严重化、国际化。目前洗钱犯罪已经成为一大国际公害，并不断地侵......
"洗钱一词是个外来词汇.20世纪20年代,美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店.然后,在每天晚上计......
上世纪20年代，美国芝加哥。以阿里·卡彭为首的黑帮组织称霸一方。为了掩饰通过赌博、走私、勒索等“赚取”的暴利，该黑帮“财务......
由于国内对伪造人民币刑罚极重，所以犯罪组织一般利用台湾、香港或者海外的高超印刷技术，在外印制伪钞，再通过海上、陆地与境内不法分......
尽管“洗钱”一词直到20世纪初才出现，但事实上，中国最早的洗钱犯罪雏形可以追溯到我国清朝乾隆年间。大贪官和王珅开创了一项直到现......
