走私犯罪相关论文
走私犯罪系洗钱罪的上游犯罪之一,走私犯罪所得的合理界定不仅涉及走私违法所得没收的范围,而且关系着洗钱罪的定罪与量刑。结合走......
走私犯罪均为故意犯罪,要求行为人主观上须有“明知”的走私故意.在司法实践中,对行为人主观“明知”的判断是走私犯罪案件的重点......
走私等上游犯罪的所得及其产生的收益,是指通过实施犯罪直接或者间接产生、获得的任何财产,可以类型化为直接所得、直接所得收益、......
重庆巫山反腐反洗钱第一案具有标杆作 用，它表明了中国反腐制度从法律内部单一层次向多层次转化，从以腐败犯罪主体为主的诉讼活动......
案情1998年5月、11月间,郑英厦在没有实际出资的情况下,采用支付手续费的形式,在福建省厦门市委托中介人员使用虚假的验资报告、证......
在我国,洗钱现象开始于20世纪80年代以后。值得注意的是,近10年来,洗钱犯罪不断发展变化,并呈现出日益严重之势。据《经济日报》、......
走私犯罪行为人的主观故意,是认定相关案件罪与非罪的关键所在。在行为人拒不如实供述的情况下,侦查人员往往难以取得直接证据来证......
对于内地和香港两地之间“水客走私”这种具有较大规模的违法行为模式,虽然两地的合作一直在加强,但当下监管和治理仍主要呈现为单......
进出境快件作为适应世界快速物流需求的一种方式,在世界各国的贸易发展中起到了一定的作用。进出境快件业务具有通关速度快、运营......
随着社会的发展,企业所面临的的法律风险表现出的不确定性、多样性、复杂性、广泛性已经越来越深入人心。法律风险作为企业风险的......
随着国家经济体制深入改革,社会不断发展,与经济相关的走私犯罪也瞬息万变。加之网络的遍及,网民越来越多,新的走私犯罪手法层出不......
随着我国经济的不断发展,居民生活水平日渐提升,同时对外贸易的繁荣、互联网技术的普及和物流行业的极速发展,海外代购应运而生,已......
Y省与越南、老挝、缅甸这三个国家相邻,早在商代就与东南亚地区发展民间贸易往来,至今边境贸易已有2000多年的历史。丰富的边境贸......
走私犯罪是一种逃避国家对外国际贸易管理,非法牟取利益的经济犯罪,它直接造成国家税收流失,扰乱社会主义市场经济秩序,破坏社会主......
利用离岛免税政策套购走私犯罪不仅逃避海关应有的监管,而且还干扰正常的贸易秩序,损害消费者合法权益.目前对该类犯罪的预防存在......
走私犯罪逃避国家对国际贸易的管理,非法牟取暴利,社会危害较大。广州中院审理的走私犯罪案件不仅数量多、走私犯罪主体复杂,而且......
一、引言方法的更新能带来学科的变革 ,科际整合 (ＩＮＴＥＲＤＩＳＣＩＰＬＩＮＡＲＹＤＩＳＣＩＰＬＩＮＥ)的方法在现代科学研究中发挥着巨大的作用 ①。在民法理论上 ,民事法律行为以法......
今天，随着网络技术的广泛应用，科技已经渗透到能源、交通、商务、教育各个领域，人类的一切活动与科技息息相关。作为处于维护国家经济......
构建反走私长效机制,是当前打私工作的一项突出任务。近年来,广东省打私办认真贯彻党中央、国务院的指示精神,紧紧围绕经济建设这......
专案组进驻严查 “远华”逃税多达几百亿 1999年 4月 20日，根据江总书记、朱总理批示，中纪委、国务院成立了以刘丽英、王忠禹为首......
刑法中的违法所得应当限缩解释为犯罪所得,犯罪所得与组成犯罪之物、犯罪对象和违禁品尽管属于不同的概念,但可能会竞合在同一之物......
在红楼一层东侧的墙上，装裱着“红运当头”4个大字，玫瑰红真能给他带来好运吗 12年之后，赖昌星终于被押解回来了。 作为一......
今年1月底，从加拿大温哥华传来一个震惊华人世界的新闻：赖昌星获得了工作签证！此前，因厦门远华走私大案，他已逃亡加拿大近10年之久。 ......
自1986年新中国拍卖业复出以来，经过20多个年头的发展，我国拍卖业已颇具规模，但近几年来也出现了一些问题，甚至有畸型发展的趋势，令人十......
我国刑法对于走私犯罪的立罪模式采“截短型”结构,以形式的法律属性作为行为立罪的原则,由此使得走私犯罪在大多数情况下成为“必......
从1979年大陆刑法典颁布以来,走私犯罪历经数次大幅度的修改,从最初的一个罪名发展到十二个罪名,法定最高刑从十年发展到死刑,成为......
近年来的一些重大案件揭示国内触目惊心的洗钱犯罪.例如成克杰受贿4109万元通过香港商人进行洗钱,赖昌星走私案高达530亿元的走私......
国《刑法》第191条对洗钱定义为:“明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯,走私犯罪的违法所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性......
反洗钱活动是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题.随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、......
走私犯罪具有集团化、职业化、隐蔽化的特点，走私犯罪手段多样，走私对象种类繁多，并且涉案金额往往较大。文章从分析当前我国走私犯罪......
摘要：〖HJ1.26mm〗网络海外代购属于电子商务的一个分支，在我国产生之后迅速受到消费者及经营者的追捧，产生了巨大的交易规模。网络海......
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的行为......
随着大众经济能力的提高,网络服务及快递行业的发展,海外代购以也随之兴起,但作为一种新兴事物,海外代购面临着许多法律问题,对传......
从网络买、从网络卖、从网络寻找走私合作者，古老的走私犯罪在互联网时代开始与网络平台实现深度融合。 QQ、微信、论坛、支付宝......
走私犯罪是现代犯罪中较为常见的一种犯罪类型.犯罪嫌疑人为了避免上交大量关税,降低商品成本,亦或是为了获得某种违禁物品,采取了......
大连海关日前对外宣布,在海关总署的精心部署下,大连海关与十几个地方海关密切配合,成功破获了全国最大一宗出口镁砂走私案。这起......
“入世”后 ,走私犯罪并不会因关税税率的降低和进口管制措施的放开而趋于减少 ,而是会在走私对象、行为方式、规模及手法等方面呈......
1.什么是洗钱？ 洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益......
一、洗钱内涵rn所谓“洗钱”,简而言之就是犯罪分子将非法获得的钱财合法化,掩盖其真实来源,逃避法律制裁的活动.犯罪分子通常通过......
为“解救丈夫”，妻子将丈夫与婆婆的一套共有房出卖给前夫，不久又买回，登记在自己与父亲名下。究竟是“卖房救夫”还是“侵占房产”？ ......
随着微信、微博等电子平台使用范围及频度飞速提升,微商开始逐渐成为商业交易的新型重要模式.某些不法分子利用微商进行走私犯罪,......
在侦缉走私案件的实际工作中 ,常常碰到因主要犯罪嫌疑人难于缉拿归案而导致案件不能破获的情况。经调查分析 ,造成主要犯罪嫌疑人......
CEPA是内地与港澳签署的有关更紧密经贸关系的两个协议,其核心内容为原产地规则以及签证核查程序。目前CEPA已经全面实施,但CEPA在......
