反洗钱机构相关论文
洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策.防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设......
洗钱是当今社会的一种新型犯罪,如果不采取有效的预防和打击措施,将对社会造成严重危害.泰国组建的"预防和打击洗钱总署"以其有效......
随着经济全球化的发展,国际洗钱犯罪也活动日趋猖獗,尤其是利用金融系统进行洗钱,已成为现代洗钱活动的突出特征.我国在加入WTO的......
反洗钱信息获取中存在的困难与问题(一)信息沟通梗阻。金融机构尽管已成立了反洗钱工作领导小组,建立了工作联席会议制度,但这种制......