特定非金融机构相关论文
为积极配合反洗钱国际组织互评估,认真落实《中华人民共和国反洗钱法》以及《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的......
随着我国经济的发展,社会对外开放规模不断的扩大,洗钱犯罪率也逐年的上升.近几年来,随着洗钱犯罪率的上升,反洗钱监管也得到了强......
本文在特定非金融机构洗钱案例的基础上,深入剖析特定非金融机构洗钱风险成因;并运用博弈论方法,对特定非金融机构与洗钱犯罪者、......
特定非金融机构包括从事房地产销售、贵金属和珠宝交易机构、拍卖企业、典当行、支付清算机构以及律师事务所、会计师事务所等机构......
近年来,我国全力推进特定非金融机构反洗钱监管工作,取得了一定成效。湖北辖内人民银行联合各地行业主管部门及协会,主动想新招、......
随着金融业反洗钱监管制度的不断完善，洗钱风险向特定非金融机构转移的倾向变得日益明显。本文试图利用成本收益分析方法，研究洗钱渠......
本文通过对比国内外的特定非金融机构反洗钱监管制度,借鉴国外特定非金融机构反洗钱监管的有益经验,不断完善我国有关特定非金融机......
金融机构反洗钱工作的常态化和正规化,封堵了洗钱犯罪分子利用金融机构实施洗钱等违法犯罪行为,同时给洗钱犯罪分子利用特定非金融......
文章以庆阳市为例,介绍了庆阳市融资性担保公司的基本情况和行业特征,分析并指出造成融资性担保公司洗钱风险隐患的主要因素有出资......
国家对于金融领域洗钱犯罪的惩治力度逐渐加大,因此洗钱分子转而将目光投向了监管力度较弱的特定非金融机构。特定非金融机构作为......
近年来,特定非金融机构作为反洗钱义务主体越来越受到FATF等国际反洗钱组织的关注。国务院办公厅《关于反洗钱、反恐怖融资、反逃......
在反洗钱实践中,由于金融机构严格监管和洗钱行为愈益隐蔽与复杂化,致使洗钱有逐渐向特定非金融机构转移的趋势。目前我国反洗钱监......
随着反洗钱工作的逐年深入开展,金融机构一直被作为反洗钱监管工作的重点,无论是银行业、证券业还是保险业金融机构都已建立了较为......
随着经济的快速发展和社会居民收入水平的不断提高,电子信息技术的不断进步,社会公众对资金支付方式的要求也越来越高,非现金支付......
