反洗钱体系相关论文
洗钱行为是一种严重的危害社会的犯罪行为，其不仅对国家经济生活与经济秩序造成了重大危害，而且对国家政权的稳定以及社会公平正义的......
财政部：六大政策扶持中小企业发展，全国人大：刑法修改完善反洗钱体系，国家林业局：成立集体林权制度改革管理办公室，商务部：成立反垄断局......
前不久．笔者学习和考察了香港反洗钱工作。主要涉及香港反洗钱监管体系．可疑交易报告及个案研究，银行业的反洗钱监管及个案研究。证券......
各个国家和组织对洗钱的定义有所不同，反洗钱金融特别行动小组(FATF)对洗钱的定义是：“凡隐匿或掩饰犯罪行为所取得的财物的真实性质......
从上世纪80年代开始,洗钱作为一种严重的国际犯罪,开始逐渐引起国际社会的广泛关注。本文通过比较分析,首先对反洗钱的国际行动进......
在充分遵循国际反洗钱准则及欧盟成员国职责的基础上，多年来英国构建了一个结构层次合理、高水平的反洗钱体系，成为在国际反洗钱行动......
随着经济的全球化发展，洗钱犯罪活动在我国日趋猖獗。据估算，我国每年洗钱的金额（包括各种走私收入、官员腐败收入及外资企业合法收入......
2007年11月银行业金融机构大额和可疑交易实现了“总对总”报送。为适应“总对总”的要求，各金融机构相继开发了反洗钱系统，实现了自......
反洗钱体系的有效性，一直是国际上争论的重要课题。综合问卷调查及统计数据分析显示，中国反洗钱工作总体有效，但是，立法缺陷和司法习惯......
反洗钱法的通过，创造了两个立法史上的第一，一是参与部门最多，有17个职能部门参与立法；二是审议速度最快，从提交立法机关审议到通过，用了......
反洗钱体系作为西方国家打击贩毒和有组织犯罪的一种国际制度创新,在短短10余年内被世界180多个国家普遍接受,但其实效性低下与合......
