可疑交易报告相关论文
在对当前金融机构可疑交易报告进行客观性描述的基础上,本文运用制度经济学原理,建立可疑交易报告的经济模型,分析了影响可疑交易......
随着全球交易的日趋便利，特别是跨境交易和网络交易大量增加，洗钱活动的规律发生了显著变化，一个重要特点是，贸易融资产品正在被频繁地......
2007年1月1日,《中华人民共和国反洗钱法》正式施行,这是一个历史性起点,标志着中国反洗钱工作全面步入法治化轨道。今年是《反洗......
保单质押贷款是一种新型融资方式,是保单所有者以保单作为质押物,按照保单现金价值的一定比例获得短期资金的一种融资方式,对金融......
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》明确规定......
【摘要】可疑交易报告是人民银行反洗钱工作情报来源的基础。目前，金融机构在执行可疑交易报告制度过程中仍然面临诸多现实困难及挑......
金融机构可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容之一.目前,金融机构过度依赖可疑交易客观标准、系统识别智能化程度不高、判断标准差......
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利......
在对当前金融机构可疑交易报告进行客观性描述的基础上,本文运用制度经济学原理,建立可疑交易报告的经济模型,分析了影响可疑交易......
反洗钱在2017年被国家提高到最高重视程度,尤其是第三方支付公司的反洗钱工作被央行等监管重点关照。2016年年底,中国人民银行发布......
本文以可疑交易报告类别及整体流程为分析起点,结合工作实践构建有效性评估模型,选取安徽省两个地级市作为评估样本进行实证分析,......
可疑交易报告制度是反洗钱监管的核心。本文在风险为本的监管原则下,构建金融机构与监管部门的博弈模型,研究发现:在金融机构可疑......
上海自贸区在着力推进金融创新和贸易便利化过程中,洗钱的潜在风险也在大量积聚。现行的可疑交易报告制度效率较低,无法适应上海自......
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示......
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容。本文从数据向报告、报告向线索、线索向案件转化三个环节,构建了可疑交易报告有效性评估模......
<正>当前世界各国的反洗钱制度几乎都以可疑交易或者可疑行为(统称可疑交易行为)报告制度为中心,英国、德国、意大利、荷兰、美国......
目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一......
案情：精心包装的非法“电商”传销随着电子商务的蓬勃发展，传销组织也披上了这件华丽的外衣。A公司在成立之初就开始精心包装，在线上......
<正>近年来,国家对反洗钱反恐融资工作的重视程度不断提高。2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告......
<正>要加大对基层反洗钱工作人员的培训指导力度,提高其在业务技能、依法行政方面的能力;上级行对基层人民银行提出的检查项目给予......
<正>为贯彻落实总省行反洗钱工作"集中做、专家做、系统做"的要求,江苏盐城分行积极探索反洗钱集中处理模式,深入研究分析可疑交易......
工商银行湖南省分行高度重视反洗钱工作，认真履行反洗钱法定义务，积极探索“集中做、专家做、系统做”的反洗钱工作新模式，2012年7月......
当前商业银行的反洗钱工作存在诸多问题,对反洗钱危害的思想认识不到位,加上现有的内部组织制度体系不健全、反洗钱人才缺乏等内部......
<正>近年来,不管是金融机构还是反洗钱主管部门,都设计开发了反洗钱计算机系统用于反洗钱工作,利用现代信息技术,提升反洗钱有效性......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民......
<正>近日,中国人民银行发布了《中国人民银行关于加强反洗钱开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发[2017]117号,以下简......
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本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具......
目前,洗钱活动的渠道逐渐从金融机构向社会其他机构蔓延,但现有的反洗钱监测体系主要针对金融机构,而类似房地产业等行业的洗钱活......
<正>一、香港反洗钱法律制度香港的反洗钱法规体系由两部分组成:一是反洗钱刑法制度。主要由1989年《贩毒(追讨利益)条例》(第405......
一、我国金融机构可疑交易报告现状 遵循世界各国通行的反洗钱制度设计，我国同样将可疑交易报告制度作为反洗钱工作的核心。2011年，......
《反洗钱法》从立法的角度明确规定：证券、保险业金融机构开展业务过程中，负有预防、遏制、打击洗钱犯罪、维护金融经济秩序的职责和......
<正>村镇银行是近几年我国为适应农村金融改革,满足三农资金需求而诞生的新型农村金融机构,此类机构虽小,却是独立法人机构。为全......
近年来，在世界范围内，随着毒品、走私等犯罪的日益猖獗，后续的洗钱犯罪数量也呈现不断攀升的趋势。与此相应，有关洗钱犯罪的国际刑法规......
随着我国资本市场的蓬勃发展。证券行业独特的资金交易平台和便利的交易渠道越来越受到非法资金的青睐，被利用洗钱的风险也在逐渐增......
与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易洗钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力......
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当前，我国期货市场呈现快速发展的趋势。期货市场交易杠杆性、匿名性、便捷性及交易成本的低廉性，使期货领域成为我国洗钱活动频发的......
<正>为全面贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016年3号令),牢固树立风险为本的反洗钱管理理念,有效提升大额......
<正>《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的......
<正>为适应国内外反洗钱形势的变化,规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,2016年12月,中国人民银行对《金融机构大额交易和可......
本文以河北省辖区银行业金融机构可疑交易报告情况为基础,分析当前可疑交易报告存在的问题,提出利用科技手段实现系统功能优化、利......
