非法金融活动相关论文
非法金融活动严重扰乱国家金融管理秩序,损害金融消费者合法权益,我国近年来多次开展专项整治,非法金融活动风险高发势头得以遏制,......
为应对涉虚拟货币犯罪攀升态势,中国人民银行等行政主管部门近期出台多个规范性文件,禁止在我国境内设立虚拟货币交易平台.但因对......
非法金融活动带来的挑战日益严峻,对其进行有效的识别监测势在必行.金融抑制政策、金融下行周期以及信息技术发展都催生了非法金融......
8月20日至21日，中国国务院副总理王歧山在甘肃省考察时表示，“当前要严打非法金融活动，重点是社会非法集资和市场金融传销，切实维护金......
国务院副总理王岐山日前表示，当前要严打非法金融活动，重点是社会非法集资，切实维护金融市场秩序，守住不发生系统性、区域性金融风险的......
普及金融知识,是防范化解金融风险,关系老百姓“钱袋子”的重要基础性工作。人民银行南昌中心支行面向社会公众,持续开展了“金融......
在我国金融体系逐步健全、市场经济法制逐步完善的大背景下,非法金融活动却屡禁不止,甚至目前更为盛行、猖獗,是非常值得研究和探......
非法金融活动严重扰乱国家金融管理秩序,损害金融消费者合法权益,我国近年来多次开展专项整治,非法金融活动风险高发势头得以遏制,......
各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：市金融办拟订的《重庆市打击非法金融活动工作流程》已经市政府同意，现转发给你们，请认......
期刊
中州人民银行、中央网信办、工业利信息化部、工商总局、银监会、证临会、保监会、发布公告。近期，困内通过发钉代币形式包括首次代......
2012年9月25日下午，由上海市犯罪学学会主办，上海市闸北区人民检察院、上海市社会科学院法学研究所承办，浙江省宁波市江北区人民法院......
自从美国雷曼兄弟公司破产引发华尔街金融风暴以来，世界经济危机经历短暂复苏之后，并没有出现恢复的明显征兆，反而呈现危机影响波次第......
银保监会、公安部、国家市场监管总局、中国人民银行等四部门近日联合发布《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知......
加强清理整治非法金融活动非法金融活动的存在和发展，严重扰乱了正常的金融秩序，削弱了金融宏观调控的力度，并且危害国民经济的发展和......
在我国金融体系逐步健全、市场经济法制逐步完善的大背景下，非法全融活动屡禁不止，是非常值得研究和探讨的现实问题。而洗钱与非法金......
近年来，以大数据、云计算、区块链等为代表的前沿科技与金融日益融合，各类金融科技创新层出不穷，对于满足市场金融需求、提升金融体系......
【正】陕政办发[2012]13号各市、县、区人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:针对民间融资活动比较活跃的情况,国务院于201......
当前我国社会的主要矛盾已从人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不......
和谐法治已成为当今社会的主题。近日，有三个法学研讨会在沪举行，分别围绕“长三角立法协作”、“城市安全”、“惩治与防范非法金融......
“区块链”技术日渐引起人们的兴趣。不少机构和企业都在区块链领域提前布局。那么，监管层对区块链技术的态度如何？我有两个观点，一个......
近日,中国银保监会召开2019年银行业和保险业监督管理工作会议。会议提出,要坚持不懈治理金融市场乱象,下大力气补齐监管短板,把防......
<正>从国际规律和我国实际来看,非法集资高发势头还将持续一段时间。我国要把握非法集资滋生演化规律,尽可能消除导致其高发的因素......
当前，网络传销和网上各种非法金融活动十分猖獗。政府部门监管面临着前所未有的严峻形势。传销与各种非法金融活动不仅借助互联网强......
新华社9月4日讯中国人民银行官网发布《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风......
地下钱庄是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是国务院明令取缔的非法金融机构。根据非法经营业务种类的不同，目前的地下......
近年来，打着“无本生利”、“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
我国非法金融活动早已有之,且屡禁不止,对经济发展和社会稳定造成一定的危害。当前,非法金融活动形式多样、纷繁复杂,背后的共性原......
近年来,随着金融科技(Fintech)的发展,借助数字技术的跨境金融服务增多。根据《服务贸易总协定》(GATS),跨境金融服务包含四种模式......
<正>一个没有任何金融资质的"合作社",将内部刻意装潢得和国有银行一模一样,高息非法吸储2亿多元,导致200多人上当受骗。近期曝出......
本文从资金满足程度、用途、特征等不同层面分析了民间借贷长期存在的社会基础,从立法和实务层面分析了非法金融活动屡禁不止的主......
在金融快速发展的时代中，民间借贷这种古老的融资方式没有因金融的发展而委缩，反而以独特的生存方式活跃在我国县域经济之中，民间借贷......
洗钱行为本身就和银行业务有比较密切的关系,而刑法中规定的洗钱犯罪又侧重于财产的"转换"而非"转移"。因而,在反洗钱犯罪中,银行......
在金融快速发展的时代中,民间借贷这种古老的融资方式没有因金融的发展而委缩,反而以独特的生存方式活跃在我国县域经济之中,民间......
