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大额交易报告制度是金融机构履行反洗钱义务的重要组成部分。近年来，大额交易报告报送主体增加，报告的准确性、及时性逐渐提升，为反洗......
《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》明确规定......
为了打击走私、贩毒和恐怖等活动,世界各国普遍加强了反洗钱措施.中国人民银行把握国内外形势,颁布了一系列有关反洗钱的法规,显示......
随着经济的发展和改革开放的深入,我国的洗钱犯罪日趋严重,犯罪数额越来越大,犯罪手段不断翻新,洗钱犯罪的国际化、跨国性趋势明显......
<正>01财政部修订印发《企业会计准则第21号——租赁》2018年12月14日,财政部发布《关于修订印发《<企业会计准则第21号——租赁>......
<正>近年来,国家对反洗钱反恐融资工作的重视程度不断提高。2016年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告......
大额现金支付管理制度的实施,对打击走私贩私、洗钱、套汇和偷税漏税,防范和化解金融风险等方面起到一定的作用,但大额现金支付管......
<正> 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可......
