恐怖融资相关论文
[目的/意义]加密数字货币交易呈现出匿名性、全球性、成本低等特点，非常契合恐怖分子和犯罪团伙在全球范围内转移资金的需求。对加......
近年来,打击恐怖融资、切断恐怖活动组织财源的行动已成为全球反恐斗争的核心.随着我国“一带一路”倡议的推进,“一带一路”沿线......
洗钱和恐怖融资风险评估是贯彻风险为本反洗钱方法的基础工作。洗钱和恐怖融资风险评估与反洗钱分类评级既有区别又有联系。目前洗......
21世纪以来，随着经济全球化与区域经济一体化进程的加快，全球贸易体系与规则正面临重新构建。在国际需求疲软和劳动力成本增加的压力......
非传统国家安全是总体国家安全观的重要内容.随着洗钱的日益发展,其危害性开始发生裂变,从初期依附于上游犯罪的单一属性中脱离出......
为进一步普及反洗钱知识,切实提高全社会预防和打击洗钱及恐怖融资的意识,营造知法守法的反洗钱氛围,维护内蒙古地区经济金融秩序,......
交易监控和报警作为第三方支付企业开展业务的重要环节,在企业内部风险控制、支持国家反洗钱和反恐怖融资等方面起着关键作用.文章......
[目的/意义]目前,国内反恐情报主要集中在立法、执法及合作机制等领域,对国际反恐融资情报领域研究则较为薄弱。[方法/过程]阐述了......
恐怖融资行为增加恐怖活动发生几率,升级恐怖活动危害后果,加剧公众心理恐慌程度,有介入预防性刑法进行早期干预,源头阻遏的紧迫需......
从恐怖暴力实践中分析非营利组织恐怖融资犯罪的原因,主要有非营利组织资金来源的正当性、转移的隐秘性、数量的稳定性、获取的便......
从恐怖融资研究的意义入手，分析恐怖融资的主要来源渠道，总结在严厉打击恐怖融资的背景下呈现出的恐怖融资方式分散化、本土化、小规......
恐怖融资是对涉恐资金或涉恐财产的募集、转移和使用。恐怖融资情报源包括金融交易、电汇、现金跨境运送、非盈利组织、替代性汇款......
当前国际金融业反洗钱业务形势的主要变化高级管理层重视程度下降。洗钱对金融机构来说仍然是一个显著的风险和成本事项,不成熟的......
<正>当前反洗钱国际监管形势日益严峻,对违规银行的巨额罚款案件不时涌现,如何有效遵循反洗钱法规成为中国银行业"走出去"面临的最......
运用文献计量软件CiteSpace对2010-2019年CNKI数据库中540篇反洗钱相关研究文献进行关键词的热度和动态分析,研究反洗钱领域的国内......
对于恐怖组织来说,无论是恐怖袭击的策划还是其自身的运营与建设,都必须要有雄厚的资金储备作为后盾,对于有着成熟完备的组织结构......
恐怖融资是恐怖犯罪活动,尤其是重大恐怖犯罪活动得以实施的一个重要条件。为防控恐怖犯罪活动,有关国际法律文件以及不少国家均要......
<正>蚂蚁金服"三反"工作之所以做得"有声有色",原因是其高层对"三反"工作高度重视,同时离不开监管部门对其工作的指导与支持,更与......
“伊斯兰国”覆灭产生的并发症严重冲击着国际社会的安全与稳定,我国新疆、云南与“金新月”“金三角”毒源地毗邻,长期以来,毒品......
如何防控恐怖活动,这是绝大部分国家均面临的问题。打击恐怖融资是防控恐怖活动的一种重要措施,而反向洗钱是恐怖融资的一个重要环......
资金是恐怖主义长期生存的支撑基础,是恐怖组织能够发动暴力行径的重要因素。近几年在我国发生的恐怖暴力行动显示,恐怖行动的经费......
2019年6月,巴基斯坦被国际反洗钱金融行动特别工作组把列入"灰名单",其反洗钱和反恐怖努力工作再次受挫,如果不能在当年10月的反洗......
<正>近年来,国际恐怖活动进入新一轮活跃期,"伊拉克和黎凡特伊斯兰国"等极端恐怖组织对世界安全威胁不断升级,英国曼彻斯特体育馆......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险,保险机构必须制定有效的反洗钱和防恐怖融资风险管理机制:评估洗......
<正>随着业务经营范围的进一步拓宽,个人本外币兑换特许机构应加强合法合规经营,为打击洗钱、恐怖融资、偷逃税等犯罪活动做出积极......
<正>据2016年度《中国反洗钱报告》分析,2016年度人民银行分支行机构共发现和接收重点可疑交易线索8504份,协助侦查机关调查涉嫌洗......
<正>2016年12月19日,俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫在土耳其首都安卡拉出席活动时遭恐怖袭击身亡;同日,在瑞士苏黎世、德国......
<正>洗钱,是指通过货币转换来掩饰其非法来源的过程,或者通过金融体系转换货币或其他资产以达到掩饰他们非法来源的目的。恐怖融资......
经济全球化一方面为资源的有效配置创造了良好的条件,另一方面加速了恐怖主义在全球范围的蔓延。对于恐怖组织来说,资金是他们的生......
为了遏制和打击洗钱活动,英国通过一系列的刑事立法,将洗钱行为犯罪化。根据本国的背景形势和欧盟反洗钱指令的要求,英国又专门制......
<正> 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖......
随着国际社会进入金融时代,金融市场飞速发展,洗钱与恐怖融资问题随之产生并逐渐成为全球性的巨大问题。各国政府纷纷致力于打击反......
<正>美国政府在北京时间5月2日宣布:"基地"组织领导人奥萨马.本.拉登,10年前制造9.11事件的元凶被击毙。这是9.11十周年之际,反恐......
<正>数字货币作为一种新的电子货币形式,具有效率高,成本低,无假币,易统一等优点,有着非常大的发展潜力,然而作为特定的新生事物,......
<正>资金支持是现代社会恐怖主义和制贩毒等严重犯罪组织得以生存、发展的重要条件。通过现金跨境运输资助恐怖主义等严重犯罪是洗......
为了遏制和打击洗钱活动,加拿大通过一系列的立法,建立起反洗钱和恐怖融资的刑事法律体系,并在一定程度上形成了自己的特点。在国......
为避免洗钱与恐怖融资活动所带来的合规风险、操作风险和信誉风险,金融机构必须制定有效的洗钱和恐怖融资风险管理机制:评估洗钱与......
