【摘 要】
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<正>客户身份识别制度不仅有利于依法合规经营、履行法定义务,也有利于维护自身合法权益。《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日实施,该法所确立的最重要制度之一是客户
【机 构】
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工商银行吉林省分行法律事务部 总经理;
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<正>客户身份识别制度不仅有利于依法合规经营、履行法定义务,也有利于维护自身合法权益。《中华人民共和国反洗钱法》于2007年1月1日实施,该法所确立的最重要制度之一是客户身份识别制度,又称Know your customers(了解你的客户),它是指,金融机构在与客户建立业务关系后进行其他交易时,应当根据法定的有效身份证件或者其他身份证明,确认客户的真实身份,经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源。这不仅有利于依法合规经营、履行法定义务,也有利于维护自身合法权益。
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