金融情报相关论文
[目的/意义]“9·11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,......
金融反恐,是指任何国家以任何合法手段,发掘恐怖主义资金的来源和流向,进而切断恐怖主义的资金来源,追踪恐怖组织和恐怖分子,以遏......
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
近年来,美国以“长臂管辖”为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度.本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置......
金融情报数据分享是反洗钱工作的核心内容,对于维护国家经济安全、严厉打击洗钱等金融犯罪活动和增强国际核心竞争力意义重大。本......
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反......
近年来,美国以"长臂管辖"为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置......
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【正】 五、贸易情报贸易情报是有关商品贸易的各方面的消息、资料、报道等等。贸易一般可分为对外贸易和对内贸易。对内贸易也叫......
文章在对国内外金融情报研究与应用活动的兴起和发展状况回顾的基础上,总结了欧美日等西方发达国家开展金融情报活动情况与特点,分......
本文通过对反洗钱金融情报工作相关国际文献进行解读后发现:一方面,FATF和埃格蒙特集团这两大国际反洗钱组织在金融情报工作制度体......
反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象。目......
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本文梳理了金融情报数据分享的美国、西班牙、澳大利亚之经验,分析了我国金融情报数据分享之问题,有针对性地提出了改进建议:提高......
<正>2014年,恐怖极端组织"伊斯兰国"的"异军突起"无疑是国际政治领域的一大标志性事件。美国在这一突如其来的挑战面前有些措手不......
<正>21世纪初开始,随着反洗钱工作的不断深入,英国可疑交易报告数量出现爆发式增长。2002~2006年,可疑交易报告数量每年增幅巨大,2......
在金融一体化背景下，2007年美国发生了次级抵押贷款债券危机，进而引发了全球性金融危机。本文从情报学的角度分析在次贷危机发生的原......
