联网核查相关论文
电信诈骗案件的频繁发生,说明客户的资金安全已经受到严峻的考验,也为银行的风险防范工作敲响了警钟。本文旨在通过对典型电信诈骗......
为加强跨境资金流动监管，完善出口与收结汇的真实性及其一致性审核，外汇局、商务部、海关总署日前联合颁布实施《出口收结汇联网核查......
自20世纪90年代起,货物贸易外汇管理主要实施进出口核销制度,要求企业每一笔货物出口均有对应的收汇资金流、每一笔进口支付均有对......
摘要：在金融、工商、保险等行业，每天会产生大量的档案资料。在日常的纸质档案管理工作中，档案资料管理困难，查询响应慢，无法实现多人共......
历时一个半月的深入调查，从发现一名异常取款人到被公安机关抓获归案，据悉，招行上海分行坚持合规操作，识破一个可疑点，警银密切配合，成功......
随着互联网技术的迅猛发展，利用电子数据来联网核查身份越来越普遍。对VBA数据处理进行了阐述，详细介绍了利用VBA编程实现Excel中的......
今年起，江西省凡是拟提任副处级以上干部、确定副厅级以上后备干部、转任重要岗位人选，都要进行个人有关事项核查，干部“凡提必核”将......
为便于商业银行确认客户身份，人民银行组织建立了全国公民身份信息联网核查系统。但由于联网核查系统核查范围的局限性及系统中个人......
实行公民身份联网核查系统，有利于金融存贷款业务开展和促进社会征信体系的建设。当前该系统推进存在一些问题，建议金融机构和公安部......
联网核查公民身份信息系统的推厂运行对于落买账户实名制，方便银行机构识别客户身份，防止犯罪分子利用虚假证件开户进行诈骗等方面具......
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<正>客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时,依据反洗钱有关法规,采取相应措施,确认客户身......
根据国务院国发[2007]25号令和海关总署与国家质检总局2007年68号公告精神，海关和检验检疫部门在2008年1月1日正式实施通关单联网核......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
为了掌握国际金融危机冲击下中小进出口企业的贸易融资和贸易信贷情况,近期我们对辽宁省某市的外汇指定银行和相关企业进行了调查......
<正>随着科技应用的不断推进,越来越多的人脸识别科技发明广泛应用到城市管理、政府、银行或企业等领域。试想,你走到一家自助银行......
<正>岗位整合工作是县支行组织、人力资源的重组和再分配,对于县支行进一步加强区域金融管理和服务职能,巩固在县域金融......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
近日,针对银行工作人员开展人证一致性核查时难以辨别身份证是否失效以及丢失被盗身份证容易被冒用等问题,公安部党委副书记、副部......
<正>2010年以来,人民币面临严重的升值压力。面对复杂的国际国内环境,我国跨境资金流动的特点也在不断变化,特别是对口岸诸多、边......
<正>一客户身份识别存在问题(一)"联网核查公民身份信息系统"覆盖率低。根据反洗钱工作需要,人总行于2007年推出了"联网核查公民身......
<正>批量开户业务是银行机构为了满足国家行政和企事业单位统一集中发放工资、奖金、财政社保补贴等需要所提供的一项较为常见的业......
一、严把开户证件审核关在办理具体业务过程中，当柜员接收客户提交的开户业务申请后，必须从客户所提交的身份证件上的字迹、防伪标示......
<正>银行账户是资金运动的起点和终点,反映资金变化,也是金融监管赖以开展的重要手段。近年来,人民银行不断推进银行账户体系建设,......
<正>随着大学生因网络诈骗而自杀身亡的事件爆发,让我们所有人都痛下决心对抗网络诈骗。商业银行作为诈骗分子实施诈骗的载体,更应......
银行账户实名制是我国重要的金融基础制度,而第二代居民身份证真伪识别是作为银行业核查账户的有效手段。中国邮政集团公司和旗下......
<正>一个人银行结算账户管理中存在的洗钱隐患(一)客户身份识别技术上存在难点。《办法》规定,开立个人银行结算账户可以出具的证......
<正>一、基层网点经营管理现状分析(一)业务流程繁琐,难以实施网点现场管理和客户服务流程。据调查,该行约6.33%的业务量需要联网......
<正>为有效落实银行账户实名制,维护正常的经济金融秩序,中国人民银行与公安部共同建设开发了联网核查公民身份信息系统(以下简称"......
本文通过对农村地区联网核查情况的调查,发现农村地区联网核查存在系统覆盖面较窄、相关工作还未全面开展、系统响应速度慢、疑义......
<正>随着我行531工程成功上线,原大集中星形系统架构随之转化为面向服务的SOA系统架构,其特点是系统底层由许多服务器组成,每个服......
存量个人账户核实工作是人民银行落实个人存款账户实名制的重要举措,不仅有利于降低银行自身经营风险,而且有利于遏制犯罪分子通过......
<正>2015年12月25日,中国人民银行发布《中国人民银行关于改进个人银行账户服务,加强账户管理的通知》(以下简称《通知》)。《通知......
伴随信息技术的发展和网络终端的普及,柜面业务逐步被电子渠道所替代,电子银行柜面业务替代率逐年上升,目前个别银行甚至已达到90%......
<正>从2016年开始,"能听会说"的机器人大堂经理、能够办理多种复杂业务的"超级柜台"、人脸识别自动排号系统等新设备和新技术陆续......
中国海关从1978年开始在海关监管工作中应用计算机技术,是国内最早使用计算机技术的行政执法部门之一。经历了单项应用、系统化应......
近年来,诈骗分子针对银行机构无法鉴别居民身份证真假的弱点,伪造并利用假居民身份证进行存款诈骗的事件屡见不鲜,储户存款被冒领......
长期以来个人征信体系缺失一直是银行界难以解决的问题。由于银行机构普遍缺乏识别证明文件,特别是个人身份证件真伪的有效手段,不......
银行账户实名制是我国重要的金融基础制度安排,执行银行账户实名制是我国银行机构的一项法定义务。长期以来,由于银行机构普遍缺乏......
通过金审工程一期、二期建设,我国审计信息化水平明显提高,计算机审计技术和方法得到有效改进,审计信息化建设有力支撑了新时期国......
<正> 中国人民银行天津分行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行:中国人民银行总行决定,自2007年2月1......
论文介绍了基本养老保险联网审计系统的研究背景、项目意义和目前的研究与应用现状,明确了论文研究的内容和主要工作,通过联网审计......
<正>网点员工现场识别、人脸识别技术、外部欺诈系统、业务运营系统事后核查多方齐力,才能实现"相互协作、强强联合"。与此同时,银......
<正>问1:对于进入待核查账户的出口收汇,银行应在何时出具出口收汇核销专用联?答:企业出口收汇进入待核查账户,银行应在按规定进行......
<正>"十二五"以来,我国电子商务业务快速发展,网络支付需求迅速增加,大量网络支付机构迅速发展。在此情况下,商业银行为抢占网络支......
近年来，在国际贸易领域，赊销（O／A）取代信用证成为主要结算手段，为适应客户需求以及激烈的市场竞争，各商业银行纷纷推出出口商业发票融资业......
