自洗钱相关论文
为了维护国家安全和社会稳定，应对洗钱犯罪新的发展变化，依法全面有效打击洗钱犯罪活动，承担起国际反洗钱义务，进一步推进反洗钱与国际......
《刑法修正案（十一）》（下称“《刑十一》”）对洗钱罪法条进行了重要修订，为加大惩治洗钱犯罪力度奠定了法律基础。《刑十一》实施一年多......
《刑法修正案（十一）》将自洗钱纳入洗钱罪的规制范围，在立法层面初步认可了洗钱罪超出上游犯罪的危害本质及其独立的处罚意义，也凸显广......
我国反洗钱罪名体系广义上包括刑法第312条、第191条和第349条等。《刑法修正案（十一）》对自洗钱入罪，是总体国家安全观下对国际反洗......
根据刑法修正案(十一)的规定，上游犯罪人实施洗钱行为也应单独定洗钱罪，并将洗钱罪与上游犯罪实施并罚。如果上游犯罪人实施的危害行......
自洗钱行为是指,行为人实施法定上游犯罪后,对犯罪所得及其收益进行“清洗漂白”而使之合法化的犯罪行为。《刑法修正案（十一）》之前......
当今世界经济呈快速发展的趋势,洗钱主体专业化、实施领域多元化、多渠道化、范围扩大化甚至国际间也日益猖獗。在具备严重社会危......
“自洗钱”妨害司法与破坏金融管理秩序的可罚性本质受不可罚的事后行为说“遮蔽”，亟待重视。期待可能性说因应刑事政策而变，为“自......
自洗钱入罪后产生了两个重要争论问题：一是如何确定我国刑法第312条赃物犯罪的成立范围，二是如何认定和处理自洗钱的罪数。《刑法修......
刑法修正案（十一）将"自洗钱"纳入洗钱罪的打击范围后需要明确适用规则。自洗钱犯罪的客观要件为行为人实施了刑法第一百九十一条规......
刑法修正案（十一）将自洗钱纳入刑法规制范围,这有利于我国强化对洗钱行为的司法打击,以及参与国际反洗钱合作治理,但自洗钱与上游犯......
受国际立法潮流的影响,《刑法修正案（十一）》第14条将自洗钱行为纳入了洗钱罪的规制范围。这一立法举措既是对自洗钱行为可罚性和独......
《刑法修正案（十一）》将“自洗钱”纳入洗钱罪规制范围，目前主要有以上游犯罪定罪、独立定罪和分别定罪的观点，本质分歧在于仅以上游犯......
《刑法修正案（十一）》将自洗钱行为入罪,反映了国内顶层设计和司法实践的要求,也适应了FATF评估考核和国际刑事治理的需要。应当准确......
近年来刑法加大了对洗钱罪的规制力度,但实践中争议问题较多,表现为洗钱罪与上游犯罪共犯情形下如何认定,洗钱罪上下游资金属性一......
《刑法修正案（十一）》通过删除"明知""协助",确立了洗钱罪"自洗钱"和"他洗钱"的二元结构,此举不仅未改变洗钱罪主观方面仍为......
《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”行为纳入了刑法第191条的适用范围.“自洗钱”行为入刑后,实施掩饰、隐瞒等“自洗钱”行为应单......
《刑法修正案(十一)》修改完善了洗钱罪的刑法规定,删除了“明知”“协助”等表述,从而改变了洗钱罪的内涵和外延.一方面,“明知”......
我国从1990年起逐步建立起打击洗钱犯罪的罪名体系.后来,鉴于洗钱在我国日趋严峻的发展态势,特别是我国面临力争融入国际社会反洗......
洗钱行为的侵害法益及故意内容与上游犯罪不具同一性,不属于不可罚的事后行为,“自洗钱”具有独立成罪的法理基础,符合反洗钱刑事......
自1997年刑法首次规定洗钱罪以来,司法实践中洗钱罪适用率始终不高。2021年《刑法修正案(十一)》顺应加强反洗钱工作、加大对洗钱......
期刊
刑法分则“明知”要件在限制犯罪处罚范围方面发挥着积极作用。《刑法修正案(十一)》删除了原《刑法》第191条中的“明知”要件,意......
《刑法修正案(十一)》关于"自洗钱"入罪的规定,有效解决了我国洗钱定罪范围过窄、打击洗钱犯罪力度不足的问题,在我国立法修正历史......
刑法中的违法所得应当限缩解释为犯罪所得,犯罪所得与组成犯罪之物、犯罪对象和违禁品尽管属于不同的概念,但可能会竞合在同一之物......
2020 年颁布的从《刑法修正案(十一)》(二审草案)将自洗钱行为独立入罪,标志着我国正式在《刑法》 中确立了自洗钱犯罪。这不仅是......
洗钱犯罪是为上游犯罪所获取的非法收入进行清洗、处置的犯罪,洗钱犯罪人员是上游犯罪资金清洗的协助者。如何完善法律、法规,从根......
《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改具有积极意义,但未充分回应以第三方支付为代表的金融科技创新对洗钱罪提出的立法修改要求。......
《刑修(十一)》运用三种修改方式对洗钱罪构成条件进行修改,包括重点增设自洗钱行为类型入罪、增设"资产"作为洗钱行为对象类型、......
如今,随着全球经济高速发展,黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、毒品犯罪等犯罪活动与日俱增,洗钱犯罪为了适应时代的告诉发展也......
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号)中提出修改惩治洗钱犯罪相关规定,将......
我国《刑法》历经多次修正,逐步完善了反洗钱刑事法网,形成广义与狭义洗钱罪相并存的局面。洗钱罪刑事法规范的调整表现出我国积极......
对于上游犯罪的本犯的洗钱问题,是由上游犯罪一罪论处还是同上游犯罪进行数罪并罚,我国法律没有明文规定,司法解释也未做出指导。......
从理论上讲,传统的行为理论和牵连犯理论不支持单独追诉自洗钱行为;从立法上说,刑法定性+定量的犯罪设立标准、上游犯罪的重刑配置......
俄罗斯洗钱犯罪具有潜伏性、有组织性、高技术性的特点。俄罗斯刑法第174条和174-1条对洗钱犯罪进行了全面完善的规制。我国刑法可......
目前,自洗钱行为在我国尚不能独立构成洗钱罪,而只能作为处罚上游犯罪的一个酌定量刑情节予以考虑。为了严厉打击洗钱犯罪,深入推......
