金融欺诈相关论文
金融欺诈事件日益严重，给商业银行造成了巨大的经济损失。国内外学者针对金融欺诈识别问题的研究取得了诸多成果，但现有Logistic回归......
<正>目次一、金融欺诈犯罪概念的缘起二、金融欺诈犯罪概念的内涵三、金融欺诈犯罪概念的功用金融欺诈犯罪的立法问题受到当代市场......
托管结算是现代债券市场完整运行的重要环节,也是事关整个市场效率与风险总体控制力的关键。中国债券市场的进一步发展已严重受制......
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近两年来,我国票据市场发展迅速,交易日渐活跃,不仅为众多的企业解决了融资问题,而且也为商业银行带来了可观的利润。但是我们也不......
一、大环境中的农村信用社rn2008年1月,法国兴业银行曝出巨额金融欺诈丑闻,其内部操作人员未经授权大量购买期货,造成该银行49亿欧......
骗取贷款、信用罪是刑法修正案(六)增设的罪名。对骗取贷款、信用行为犯罪化,是金融活动的诚信原则的要求,是惩治金融犯罪的诉讼活......
2014年6月29日,是世界金融历史上最大的金融欺诈案主犯伯纳德·麦道夫获刑的第五个年头.这位纳斯达克前主席在20多年时间里从成千......
随着时光的流逝,人们已渐渐淡忘了2001年那个巨大的互联网泡沫破裂时的情形:无数公司破产、金融欺诈,以及近万亿美元的投资化为乌......
在美国纽约，政府与华尔街的争论与缠斗从未停止。是更多的监督与管制，还是更多的自由与放手，面对这个困扰200年的问题，经历了2008年金......
从雷曼“迷你债券”风波到“掠夺性贷款”(Predatory Lending),此次金融危机充分暴露出金融产品的不当销售,特别是金融欺诈和滥用......
在分析了金融事务中进行金融欺诈的现象后,对传统的金融欺诈检测方法进行了分析,并在此基础上,提出了一种利用数据挖掘方法进行金......
近期，上海金融法制研究会、上海市金融纪工委、上海市立法研究所共同召开了“新形势下金融欺诈惩治与防范”研讨会。上海金融法制研......
2015年年末，中央决策层三天内两次提及打击非法集资，先是在12月21日公布的中央经济工作会议公报中提出，“坚决遏制非法集资蔓延势头”......
近几年来，商业汇票承兑、贴现和再贴现业务发展较快，对拓宽企业融资渠道，服务金融和健全信用制度发挥了积极的作用。但是，一些商业银行......
金融欺诈犯罪包括金融诈骗罪和虚假陈述型金融欺诈犯罪.从犯罪所侵害法益(1)的属性来看,金融诈骗罪属于财产型犯罪,不应当规定在<......
金融欺诈的犯罪化限度及路径问题事关金融刑法的正义性。金融欺诈犯罪化的限度问题与金融欺诈的不可避免性、经济有益性、被害人过......
近年来房地产业发展超常，房地产泡沫逐步累计并日益显现，房地产业发展中存在诸多问题，对银行房地产贷款造成重大风险隐患，针对这些问题......
华尔街金融危机的原因是什么？“因为所有的赌徒都赌到没有钱了，必须到别处去‘找钱’了！就是这么简单” 多年以前，一位美国友人对我......
在这样一个信息技术迅速发展的大数据时代,传统行业面临着巨大挑战。各行业在大数据浪潮的冲击下开始尝试改变传统经营模式时,大型......
国际上金融欺诈案主要集中于国际贸易融资领域，国际贸易融资业务中的金融欺诈案件主要通过金融票据、银行保函和信用证等信用工具进......
从概念外延来看，金融欺诈犯罪包括金融诈骗罪和虚假陈述型金融欺诈犯罪，这种界分肇端于古罗马法中的“诈欺”。从犯罪所侵害法益的属......
由于金融欺诈案件近年来呈现出隐蔽性、复杂性、多变性以及高发性等特点，法律和相关监管体系建设存在着一定的滞后性，商业银行成为防......
随着全球经济的变化和我国金融制度的改革,信用卡借贷业务在金融行业中发展的十分迅猛,为银行带来了巨大的收益。但是,高收益往往......
一、国际保理实务中可能存在的欺诈国际贸易中的欺诈是无处不在的,正如出现了信用证,就出现了信用证欺诈一样,国际保理出现,利用国......
本文从金融欺诈的原因和手段进行分析,通过减轻金融市场信息不对称程度的路径、加强政府监管等方面进行深入探讨,希望能为相关人士......
<正>当前,金融机构遭受木马威胁攻击的事件屡见不鲜。众所周知,金融业是最先采用IT解决方案的行业,如今,为了提升操作便利性和透明......
<正>近年来,随着国内经济社会形势的深刻变化,各类金融欺诈犯罪有所抬头,面对新形势,我国商业银行外部欺诈风险防控工作是否能够有......
作为数字技术和普惠金融相结合的产物,数字普惠金融在带来更为便捷的金融服务的同时,各种形式的金融欺诈行为也如影随形。从典型案......
<正>时间:2018年7月10日下午地点:国家会议中心论坛概况:7月10日下午,中国互联网金融安全论坛在国家会议中心召开。本次论坛由中国......
随着我国经济形势的迅猛发展,多种形式的金融犯罪、金融诈骗案件骤然增多。前不久披露的农业银行一百亿元备用信用证的巨额诈骗案......
近年来，各种各样的金融欺诈手段层出不穷，造成的损失也越来越大，如何能快速、有效、准确地识别金融欺诈行为成为人们普遍关注的问题。......
<正>数据挖掘是对数据进行深层次加工和分析的信息处理技术,对金融欺诈行为进行检测和预防是其在金融领域的新应用。通过数据挖掘......
金融欺诈行为近年来造成的损失是巨大的,如何能快速、有效、准确的识别金融欺诈行为成为人们普遍关注的问题。本文从金融欺诈的概......
文章通过对车险理赔纠纷产生原因的深入剖析,探讨了事故车辆修理费用和理赔金额之间产生差异的各种可能的原因,为正确处理车主与保......
老年人受骗问题已成为国内外严重的公共社会问题,他们很容易受到各种欺诈的伤害,而诈骗是老年群体可能遇到的最普遍的犯罪形式。有......
金融欺诈是一个严重的世界性问题。金融欺诈被定义为“一种违反法律、规章和政策来获取未经授权的财务收益的故意行为”。自21世纪......
“人而无信,不知其可也”,诚信美德一直是中国的优良传统,是社会发展的基石。但是现如今,随着新的信息技术、互联网等的不断应用,......
《刑法修正案(六)》新增加了骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,该罪的规定,使得那些不以非法占有为目的而却采取虚假陈述的金融欺诈......
