洗钱方式相关论文
本文从当前我国保险业存在的洗钱方式出发，分析了保险业反洗钱工作中存在着反洗钱意识不强、工作机制及奖励机制不完善等方面问题，并......
在以“规则为本”的反洗钱方式向“风险为本”方式进行调整时期，如何确定“风险为本”的各种评价体系和指标，通过风险评估、控制、检......
在我国腐败分子经济犯罪的现象日益增多，他们处置不法资产的洗钱方式也多种多样，既有奢侈纵欲、豪赌、匿藏、购置房产，也有假道投资公......
洗钱这样的活动,对于社会的危害是非常大的,扰乱社会秩序,破坏经济秩序,危害人民的生活安定。我国在规制洗钱方面也做出了许多的努......
在国内设立空壳公司,甚至跨国洗钱,已成为腐败分子使赃款合法化的重要方式。腐败分子下海后,是惟恐别人不知道自己赚了钱。洗钱水......
英美的银行巨头们正在一次又一次地撬动自己的百年根基，然而每一例洗钱案的传出，开始都是闹得沸沸扬扬，到了最后也都只是交纳罚金和解......
20世纪中期以来,洗钱活动日益猖獗,严重威胁全球经济发展和国家安全.洗钱过程十分复杂,手段众多,通常经过处置、离析、归并三个阶......
反洗钱是税收与金融工作中的重点.尽管我们已经取得了不少成绩,但是反洗钱过程中仍然会遇到很多困难.本文简要分析了目前国际、国......
与利用金融业、走私现金方式洗钱相比,利用国际贸易洗钱到目前为止还未引起有关部门的足够重视。随着各国对前两种洗钱方式打击力......
当前，我国期货市场呈现快速发展的趋势。期货市场交易杠杆性、匿名性、便捷性及交易成本的低廉性，使期货领域成为我国洗钱活动频发的......
缺乏监督、制约和透明度的权力运行和资源配置过程中易于滋生腐败。鉴于金融系统在市场资源配置和洗钱过程中的双重核心作用,将其......
<正>无论是购置房产,抑或注册空壳公司,非金融机构似乎成为洗钱者致力开垦的又一方成本极低的黑土地。并非虚构的故事有家通俗文学......
<正>近年来,以互联网支付、P2P借贷、众筹融资、比特币等为代表的互联网金融模式在蓬勃发展的同时,也存在诸多问题,互联网金融行业......
<正>毛头小伙纠结成伙,利用QQ群发红包"返利"的方式实施诈骗,短短3个多月,诈骗得手7万余元,20余名被害人涉及多个地方。2019年3月......
<正> 2006年4月25～29日,十届全国人大常委会第二十一次会议首次审议了《反洗钱法》草案,其中对一些公职人员进行身份识别、大额和可......
<正>证券业作为金融业中是最具开拓和创新的行业,由于流动性强和交易复杂,往往容易受到洗钱者的关注,成为打击洗钱犯罪的重点领域......
英美的银行巨头们正在一次又一次地撬动自己的百年根基,然而每一例洗钱案的传出,开始都是闹得沸沸扬扬,到了最后也都只是交纳罚金......
<正>网络犯罪,是指行为人运用计算机技术,借助网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。在网络技术革命极......
<正>从2003年3月至2004年年底,中国人民银行总行总共收到经分支机构甄别的人民币可疑支付交易报告3061笔;国家外汇管理局共收到可......
