洗钱风险评估相关论文
在全球范围来看,许多国家已经将反洗钱定位到了国家安全战略中的重要环节,因此,系统而有效的学习并研究洗钱风险管理在维护国家安......
文章在全面阐述以风险为本反洗钱工作理念的基础上,剖析银行业金融机构面临的主要洗钱风险环节,并基于风险为本的原则设计出银行业......
<正>近年来,各地农村中小金融机构按照党中央的部署,大力实施普惠金融工程,秉承"努力让每一位城乡居民都享有金融服务"的宗旨,构建......
<正>加强新时期反洗钱合规管理能力建设,应开拓从顶层设计至基层履职全线贯通的工作方法,既要准确把握工作理论,又要下沉至业务流......
自人民银行发放支付牌照和发布《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》以来,支付机构正式被纳入人民银行的反洗钱专项监管,同时,......
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文章以庆阳市为例,指出辖内全部银行业法人金融机构洗钱风险评估存在客户特性风险和业务风险等,基于风险管理策略和架构、风险识别......
<正>2016年12月,中国人民银行修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),确立以合理怀疑为基础的......
洗钱、恐怖融资风险评估是近年来人民银行推动风险为本监管的重要措施之一,但是风险评估工作内容多、耗时长,往往占用监管部门大量......
<正>通过划分评价模块和建立分项指标的方法对金融机构的洗钱风险防范能力进行外部评估是当前洗钱风险评估的基本方式。科学的评估......
<正>日前,工商银行马德里分行因涉嫌洗钱遭西班牙当局搜查一事引发国内外媒体广泛关注,西方有媒体甚至称该事件是继2015年中国银行......
引言早期的洗钱犯罪主要集中在东南沿海地区。近几年，洗钱犯罪开始从沿海经济发达地区逐渐向中西部蔓延。甘肃省位于中国西北地区，反......
<正>引言如何准确评估一国面临的洗钱风险,是国际反洗钱的难题。较早提出风险为本反洗钱的国家,例如英国、美国等,洗钱风险评估主......
现代风险导向审计方法是一种根据风险评估结果确定后续审计工作的策略,金融机构洗钱风险评估是风险为本方法的一项具体工作措施,两......
监管部门对金融机构洗钱风险的评估与监管是风险为本反洗钱监管的重要内容。本文在对金融机构面临的洗钱风险进行分类的基础上,探......
<正>自上个世纪80年以来,国际社会加强了全球打击洗钱活动,督促各个国家以FATF反洗钱40项建议为核心建立反洗钱制度。但有一个基本......
<正>2013年9月国务院公布《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》之后,同年12月中国人民银行发布了《关于金融支持中国(上海)自由贸......
<正>随着金融业的快速发展以及金融国际化趋势的日益加快,洗钱作为一种特殊的经济犯罪活动,给金融环境带来了巨大的危害。保险业作......
<正>由于传统的"规则为本"的监管方式成本高、效果差,反洗钱深入推行了"风险为本"的监管理念,旨在通过监管机制的根本创新和监管模......
