资金转移相关论文
电信网络诈骗案件日益严重,且呈高发态势,诈骗分子逍遥法外,而被害人的损失难以挽回,需要对电信网络诈骗案件的控制深入研究。本文......
出于保护环境的需要，《京都议定书》确立了联合履行机制（JI）。欲运行联合履行机制，大量的跨国资金流动则成为必不可少之条件。在《补贴......
九十年初，瑞士和其他西欧国家的一大畅销书，是《瑞士洗钱内幕》。本书作者让·齐格勒(JeanZiegler)是日内瓦大学社会学教授，长期从事......
电子商务在我国各行各业迅猛发展 ,但受传统经济运作模式的影响 ,还存在许多问题 ,这就严重制约了其强劲的发展势态。本文对电子商......
如今，不存在被数字科技颠覆所威胁的行业少之又少。席卷书店业的亚马逊正在步步蚕食零售业的其他领域。在交通业，优步已经将传统出租......
【关键词】腐败；资金外逃；成因；途径 资金外逃，在国际上又称为资本逃避、资本非法转移等，是衡量一国经济增长稳定状况、反映一国金融......
洗钱是一个相对复杂、新兴的犯罪领域。随着金融衍生产品和信息科技手段的不断创新与发展，洗钱犯罪呈现出操作手法专业化、犯罪规模......
随着电子商务的快速发展,网上支付是其发展的主要趋势。本文主要对网上支付结构模型、电子商务网上支付安全隐患以及电子商务网上......
近年来.由于国际经济环境的恶化,沉重的债务负担,严重的自然灾害,增加了发展中国家宏观经济和结构调整的困难,使南北差距进一步扩......
为推动我国的农村公路均等化发展,促进农村公路建设资金的合理、有效使用,在公平为主兼顾效率的原则下,提出了基于区间层次分析法(......
广元市利用外资工作起步较晚，但发展趋势较快，近年来迈出了较大的步伐，取得了可喜的进展。截止２０００年８月，全市已批准签约和立项的外资项目９项......
1.发凭证。当一个劳动者离开一个城市,他不能肯定再回到这个城市就业的时候,或者有明确的目的地要到另外一个城市就业的时候,一定......
电子商务是一个发展的概念。从这一理念出现到逐步发展，直至今天的日趋成熟，这一过程中电子商务的概念也随之发生了演变。刚开始出现......
本文对支付系统的制度构成和世界各国支付系统建设的经验进行了比较详尽的描述，在此基础之上，从目前我国支付系统的现状入手，探讨如......
2004年是我国钢铁工业空前发展的一年,也是我国钢铁企业间大规模购并时代的起端.根据我们的调查,在2004年以前中国钢铁企业间发生......
《指引》中把电子支付定义为单 位、个人直接或授权他人通过电子终 端发出支付指令,实现货币支付与资 金转移的行为。按电子支付指......
金融支付清算系统也称清算系统、支付结算系统.它是一个国家或地区对伴随着经济活动而产生的交易者之间、金融机构之间的债权债务......
中央新疆工作座谈会的召开拉开了新疆跨越式发展的序幕,自治区政府提出了新疆金融业跨越式发展的目标:建没乌鲁木齐人民币国际清算......
2003年2月19日,德国内阁通过了施罗德总理提出的税收赦免方案。该方案规定:从今年7月1日至明年6月底,那些曾把资金转移到国外以逃......
财政转移支付是政府间财政关系制度的重要组成部分。我国的财政转移支付制度,主要是指中央政府对地方政府进行无偿的财政资金转移......
据注册舞弊审核师协会(ACFE)出具的《2012年各国在职人员舞弊和滥用职权报告》估测,全球的企业和组织中,内部舞弊带来的开支高达3.......
一、洗钱内涵rn所谓“洗钱”,简而言之就是犯罪分子将非法获得的钱财合法化,掩盖其真实来源,逃避法律制裁的活动.犯罪分子通常通过......
2010年亚洲经济在全球金融危机后强劲反弹.一些经济学家认为,亚洲国家在1997年金融危机中的经验使它们能更好地经受住了此次全球......
在信用风险的管理当中,信用文化管理是一个最基本、最重要的工具,信用文化管理是商业银行微观信用管理的基础.商业银行微观信用空......
随着经济、科技的飞速发展,人员往来、商品交换、资金转移、信息传播、服务的提供等日益国际化,洗钱犯罪呈现出国际化的特点。原来......
我国居民消费疲软的原因rn扩大居民消费需求对宏观经济的促进作用是毋庸置疑的.并且,我国居民的市场消费容量和消费潜力都十分巨大......
有信徒问：什么是“小金库”？教会里有“小金库”，怎么处理？众所周知，社会上任何一个单位只能有一套财务账薄，不允许有“账外账”，教会在地......
城乡居民收入差距拉大的原因是从农村转移的资金太多,包括通过工农业产品价格"剪刀差"的转移、预算转移、诱发的资金外流、对农业......
随着世界经济一体化和FDI的迅速发展，以投资为导向的TNCS已成为国家间竞争的主体。文章分析了TNCS厦内部贸易的现状，讨论了有关TNCS......
金融机构为客户提供支付中介、资金转移服务时所办理的支付结算业务，是金融机构一项重要的中间业务，所收取的结算费用，是银行稳定的收......
经销商和厂家的关系就好像是绑在一根绳上的蚂蚱,管好经销商,企业也才有发展壮大的可能。经销商是厂家和消费者的中间环节,他承担......
2016年8月30日,中国驻吉尔吉斯斯坦使馆遭到汽车炸弹袭击,造成使馆3名人员轻伤;2016年6月1日,中国驻马里维和人员遭遇恐怖袭击;201......
一、对高校“小金库”问题的基本认识和分析随着市场经济的确立，学校直接参与经济活动的频繁，高校办学经费的来源已从过去的单一财政......
<正>9月下旬,九江市公安机关经侦部门接剑群众多起报案称,账户资金在不知情的情况下被转走。今年8月,受害人张某报警称其某银行卡......
最高人民检察院近日下发《关于参加打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动的通知》，要求全国检察机关立足检察职能，为推进反腐......
关停4万个400号码，暂停153万个未实名手机服务，半年缴获贩卖个人信息20余亿条……11月16日，山东省人民政府召开新闻发布会上，山东省公......
